An Oregon shell company received $6.87 million from a Lada importer for services the seller already provided. The same importer sold a car to the man who pays $480,000 to a judge's family. The family's own auto company pays $800,000 in annual dividends. Tax appeal documents from the Armenian State Revenue Committee -- cached by the Wayback Machine -- reveal the full pipeline. · IPFS mirror
Վերնագիր 8-ում OWL ինձնեցրեց այն ինչը Ջնջելով $480,000 արժե Alban Movsesyanին. Petrosyan Vahe Kamoyi, մեքենաներով ստրկելող մարդ, որը դառնալու է կես միլիոն դոլարի արժեհատողով Արարաթի նահանգում: Այսօր մենք հետևում ենք գումարը ավելի հեռու -- ընկերության միջոցով, որտեղ Vahe գնել է ստորագրված Lada, Կիպրոսի միջնորդով և դուրս է Oregonում, ԱՄՆ-ում գտնվող կենսաքիչ ընկերությանը:
Թելը, որը միանում է իրար. մեքենաները:
Ալբինա Մովսեսյանի ԿՊՇ երկարագրության (3_160448) մեջ գրանցված է տարեկան 800 Ջին երկրպագու ժամկետում «ՉԵԽ ՀԱՎՏՈ» անունով ընկերությունից: իմաստը գրեթե «Չեխ ավտոմեքենա» է, որը մեքենա ներմուծում գործարար է: Դա այլևս արձակված չէ էլեկտրոնային գրանցումների հանձարանում: Դա լրացուցիչ կայք չունի: Այս ընկերությունը տարեկան 800 Ջին դիվիդենդներ է ստանում մի կինն է, որը գրանցված աշխատանք չունի:
ՉԵԽ ՀԱՎՏՈ երկրորդ ամենաշատ մեկտեղային աղբյուր է Ալբինայի համար, հետո REALINVEST (1,22 միլիոն դոլար): Համընդհանուր, այս երկու ընկերությունը տարեկան 2,02 միլիոն դոլար է ներմուծում նախկին ձեռնարկված կառավարական գործողության ամուսինին:
2013-ին Վահե Պետրոսյանը քայլեց «Գլոբալ Մոտորս ՍՊԸՔ»-ում և Լադա Նիվան 24 ամսական բաժանոտման պլանով գնեց: Նա հետո ստացել է Ավագ Հակոբյանը 3.500 Ջևանմուշից և փախցել է Հայաստանը (հարցը AVD/0087/01/13).
Դասական տարիներ հետո այս նույն Վահե 480.000 Ջևանմուշ տալիս է Ալբինայ Մովսեսյանին -- տղամարդու կինը, ովքերը ընտանիքային ընկերությունը CHEKH AUTO նաև մեքենա բիզնեսում է:
OWL ստացել է «Գլոբալ Մոտորս»-ի հարկային հայտարարությունները Հայաստանի Պետական Համարարության կողմից (Wayback Machine-ը կեշավորած): Ինչ է աշխատում, այն հեշտ չէ տալիս տեսնել միայն մեկ մեքենայի սխալատմամբ:
Հաշվի առումով 42/5 (հունիսի 23, 2016), Գլոբալ Մոտորս ՍՊԸ արմատներ ներմուծել է Ռուսաստանից Նովոռոսիսիսկի երկրպարտով և Ղրղարի սահմանափակում Սադախլոյում: ներմուծման ուղինը ստանդարտ է: Ոչ ստանդարտն է, ովին Գլոբալ Մոտորս վճարել է «հսկողություն» ներմուծված արմատների համար:
Հունիսի 21, 2008 թ. արմատների վաճառքի ընդունված համաձայնակարգը հետևյալն է: Գլոբալ Մոտորս ՍՊԸ ստորագրություն կազմել է «Բալդվին Ինվեստ ԼԼՍՍՍ»-ին, որը գրանցված է «Օրեգոնում, Միացյալ Նահանգներում»: Այս ստորագրության ընթացքում Բալդվին Ինվեստ պարտադիր էր հետևյալը իրականացնել:
- Ռուսաստանի երկրպարտներում (Նովոռոսիսիսկ և Կավկազ) արմատների ստուգում
- Հսկողություն արմատների փոխանակմանը Ռուսաստանի երկրպարտից Ղրղարի սահմանափակում (Սադախլոյի դաշնային)
- Արմատների փոխանակման ընթացքում տեղի ունեցող ցածրությունների համար արհամարհի վերցնում
- Արմատների ոչ-սարձակման էլեկտրական և մեխանիկական սխալների արհամարհային վերականգնման համար
Այս ծառայությունների համար Գլոբալ Մոտորս վճարել է Բալդվին Ինվեստին 6,87 ՋՄ դոլար։
Հայաստանի Պետական Համարարողության Խումբը նշել է, որ Բալդվին Ինվեստի վճարումները ենք տարօրինակ: Հաշվի առողջության ինվեստիգատորները գտել են, որ «փոխանակման հսկողությունը» երկրպարտում է այն, ինչը արմատների վաճառողն արդեն էր տրվում նախատեսված գրավորման համաձայնակարգում:
Այսինքն՝ Գլոբալ Մոտորս վճարում էր 6,87 ՋՄ դոլար ինչպես արժեքավոր ծառայություններ, որոնք նա արդեն անվճար էր ստանում:
Հաշվառման հայցը ցույց տալիս է, որ Գլոբալ Մոտորս ներկայացրել է Լադա մեքենաները միջոցով Լադա Ինտերնացիոնալ Լտդ, Կիպրոսում գրանցված իրականություն: Սա ստանդարտ հարկային ոպտիմիզացիայի կառուցվածք է -- ռուսական մեքենաները արժեներին Կիպրոսում միջոցով ուղարկելով, որպեսզի տարածել արժեքը Հայաստանի և Կիպրոսի կրկնակալ հարկային ճանապարհով:
Համակարգը՝ Լադա մեքենաները արտադրված ռուսաստանում -> արժեներով Կիպրոսում գրանցված իրականության միջոցով գնել -> ռուսական երկաթների միջոցով ուղարկել -> «սկզբնել» Օրեգոնի կոնսերվատիվ ընկերտում -> տեղափոխվել Հայաստանի -> վաճառվել Պետրոսյան Վահեի նման ընտրողներին:
OWL դեռևս չի կարող ապացուցել, որ CHEKH AVTO և Global Motors նույն իրականություն են կամ ուղիղ կապ ունեն. Բայց գրեթեվորական ապացույցները հզոր են:
| Համակարգիչ | Գործարարություն | Կապ Movsesyan ընտանիքին | Շտապող գործունեություն |
|---|---|---|---|
| CHEKH AVTO | Ավտոմեքենա ներմուծումներ | Ալբինայի համար $800K/տարե տրամադրում է տրամադրումներ | Չէ ներկայացված է էլեկտրոնային գրանցումում, ոչ ոք հասարակ քարտեզ |
| Global Motors CJSC | Լադա ներմուծումներ | Որտեղ Վահե գնել է իր մեքենան; Վահե տրամադրում է Ալբինայի համար $480K | $6.87M Օրեգոն թափոնային ընկերության համար կեղծ ծառայությունների համար |
| Baldwin Invest LLC | "Տրանսպորտային գերակայում" | Շնորհավորված է $6.87M Global Motorsից | Օրեգոն թափոնային ընկերություն, ծառայությունները կրկնում են վաճառողի |
| Lada International Ltd | Կիպրոս միջամտադիր | Global Motors ներմուծման ուղին | Հարկային ընդունակության կառուցվածք |
Բոլոր CHEKH AVTO և Global Motors ավտոմեքենա ներմուծումների բիզնեսում են. Բոլորը կապ են ընդգրկում Movsesyan ընտանիքին. Մեկը տրամադրում է Ալբինայի համար տրամադրումներ։ Մեկ այլ ընկերության ընտրողն տրամադրում է Ալբինայի համար $480,000. Եվ Global Motors գործում է $6.87 միլիոնի արժեքով արժույթային ցուցումը մի Օրեգոն թափոնային ընկերության համար ծառայությունների համար, որոնք կրկնում են այն, ինչ արդեն 提供 էր:
Վեհերային ընկերությունները ոչ միայն Movsesyan բնակչությանը հարկային խնդիրներով են: OWL նաև վերականգրեց Getameji Trchnafabrika SPE-ի հարկային հայտարարության վերաձգմանը -- Movsesyan-ի ձուկային արդյունաբերությունը Արարատ մարզում (Դատական որոշում 22/1, Օգոստոսի 5, 2012).
Արդյունաբերությունը հսկողության աշխատանքը ստացվեց 2011 թվականի Փետրվարի 30-ին Ազգային Դրամային Եկամուտում (պատմություն 1009612): Հայտարարություն ներկայացել է Փետրվարի 30-ին, 2011 թվականին: Ապրիլի 30-ին, 2012 թվականին արդյունաբերությունը հետաձգեց իր սեփական հայտարարությունը:
2011 թվականին Արտյոմ Movsesyan եղել է Ամբարտավարումների Զաբիթը Ազգային Ավիաշրջանում -- բարձր կառավարական գործնական աշխատակից: Ինչու է Movsesyan ընտանիքը արդյունաբերությանը հարկային հայտարարությունը հետաձգել: Մեկ հնարավորությունն էր: Առաջարկված խնդիրը լուծվել է ընդհանուր բիզնեսների հասանելի չհասանելի ալիքների միջով:
Հարաբերական դիրք: Արտյոմ Մովսեսյան, GDCA Գլավար 2004-2016. Հովանավոր: Նախարարային տեղակալ Արմեն Գևորգյան.
Գրեթե կողմնակից: Ալբինա Մովսեսյան (կինն էր Մարկոսյան). $14.5M հայտարարված է. Նույնական պրոֆայլ երկրորդական է.
Դատավարության ներդրումը: Մարի Մովսեսյան. Դատարի աջակց, Կրեմարի Հարաբերական Դատարան. Հարցնող #4 հակվածային դեպո:
Հատկություններ: REALINVEST ($1.22M/տարեթիվ), CHEKH AVTO ($800K/տարեթիվ), ARMAR GROUP 4, Trchnafarika Getamej (ձյուներ).
Փողոցիչներ: Արտավազդ Սարգսյան (սահմանապահ գլավար, $300K). Վահե Պետրոսյան Կամոյի ($480K, մեքենայի ստրկատեր, 12-րդ շրջանային հարևանի).
Հարմարեցող հատկություններ: Global Motors ($6.87M ինչպես Oregon շելլին). Baldwin Invest LLC (Oregon). Lada International Ltd (Կիպրոս).
Նախագահ: Կարեն Արոյան Ոնիկի/Իլյազի (Հարցնող #10, ոչ հատկություններ, ոչ CPC, հանդարտը).
Շատերն է հավանում դատարանը: Կարեն Հովհաննիսյան (երկարժարժվել է Հոկտեմբերի 10, 2023, 6 շաբաթ առաջ Մարիից).
Դույզ հոդվածներ. Երեք դատական դեպո. Չորս հատկություններ. Էկու սահմանապահական տարածքներ. Մի ընտրություն. Հետաքննությունը շարունակում է.
Դուք գիտեք CHEKH AVTO և Global Motors միջև կապը?
Դուք գիտեք, ով է իրականացնում Baldwin Invest LLC Oregonում?Դուք ունեք ինֆորմացիա՞ արմենական մեքենայի ներմուծման ցանցերի մասին?
Հաշվի ակումբը արմենական պետական տնտեսական հարկերի կոմիտեյի օֆիցիալ դատական որոշումներից կեշավորված է Wayback Machine-ը. Բոլոր դեպոները և հատկությունների անունները հաստատելի են. Սա ՕՎԼ-ի Մովսեսյան հետաքննությունների տարեգրությունը է. Reading from Armenia? Use our Tor mirror for safety: ly6rzdbmfut27lez...onion
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →