OWL Investigation -- Anti-Corruption
One Billion Dollars: Armenia's Prosecutor Seeks to Confiscate 4% of the Nation's GDP
Gagik Tsarukyan: $216 million. Robert Kocharyan: $87.5 million. Hovik Abrahamyan: $47 million. All filed on the same day. The Prosecutor General's 2023 Annual Report -- recovered from the Wayback Machine -- reveals the largest asset confiscation campaign in Armenian history. · IPFS mirror
Հայաստանի Գլխավոր դատախազը փնտրում է գրպանել 417,6 տարած դրամ -- մոտ 1,04 արդյունի դոլար -- ներկա և նախկին աշխատողներից, ովքեր կորրուպցիայի նպատակով հայտնվում են։ Թվերները գալիս են դատախազի 2023թ. տարեկան տեղեկատվությանց Ազգային ժողովին, որը OWL վերականգրել է Wayback Machine-ից 164 էջկերով փաստաթղթից։
Քանակը հզոր է։ Վերջնաժարման գրպանման պայմանները մեկ արդյունից գերազանցում են՝ երկրի GDP-ն է, որը մոտ 24 արդյուն է։ Դատախազը փնտրում է գրկել մոտ 4%-ը երկրի ամբողջ տնտեսական արտադրանքից մի քանի անձին։
Նպատակներն ու թվերը
Բոլոր հիմնական ողբերգությունների դեպքերը ներկայացվել են միևնույն օրը. Օկտոմբերի 9, 2023. Ահա նշված նպատակները.
| Նպատակ | Նախկին Դիրք | Սեփականություններ | Հոլովակերպություններ | Մեքենաներ | Գումարը ԱՄՆ դրամով | ~ԱՄՆ դրամում |
|---|
| Գագիկ Ծարուկյան | Օլիգարխ, նախկին ՊԱ | 79 | 39 | 42 | 86.48 երկուշադիր | $216M |
| Ռոբերտ Կոչարյան | Երկրորդ Պետ | 25 | 16 | -- | 35 երկուշադիր+ | $87.5M+ |
| Գագիկ Խաչատրյան | Ֆինանսական նախարար | ~200 | 29 | -- | -- | $23M+ տարածումներ |
| Հովիկ Աբրահամյան | Վարչապետ | 59 (12 Արարատի մարզում) | 20 | -- | 18.75 երկուշադիր | $47M |
| Մհեր Սեդրակյան | Երեբունի շրջանի գլխավոր | -- | -- | -- | 11 երկուշադիր | $27.5M |
| Ռոբերտ Նազարյան | Օգտագործողների նախարար | 8 | -- | -- | -- | $1.7M |
| Գումարը ընդհատ հայցերով | 417.6 երկուշադիր | $1.04B |
Գագիկ Ծարուկյան. 216 ՅուրաՆերկայիս -- Մեծագույն Մեկ Դատավճար
Օլիգարխը և նախկին փարլամենտականը Ֆրանսիայում ներկայում է հայտնի ամենամեծ գրաբաժանման պահանջում Հայաստանի պատմության մեջ. 86,48 տարածումս Դրամ. Գլխավոր դատախազը ցանկանում է ստանալ 79 իմуществը, 42 մեքենանոց, և 39 ընկերության մասերը. OWL-ի առանձնահատկումով հետաքննությունով օրգանական արտաքին ընկերության տուփերով հաստատված պայմանագրերով հաստատված է, որ Ծարուկյան իրենն է տեղադրել քաղաքականորեն բացահայտ Փոքրակարող Յարդարողը (PEP), որը 34,17%-ով է սեփական իրավունքով իր Մուլտի Գրուպ կոնգլոմերատում.
Գագիկ Խաչատրյանը. 22 Յոթ Տարածք
Հանրային ծախսերային եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահը և ֆինանսական նախարարը ներկայումներ է բերում 200 հարկային իր, 23 Յոթ տարածումներ և 29 ընկերություններով: ամենաշատ հայտնի մասը՝ Գլխավոր դատախազը պնտրում է, որ Խաչատրյանը ստացել է 22 Յոթ տարածք տերորդավարությանցից Մուլտի Գրուպ Կոնցերնից -- Ծարուկյանի ընկերությունից -- որը լվացվել է BVI ընկերություններով ՌԵԾՈ ԳՐՈՒՊ, ՌԵԶՈ ՏՐՈՍՏ և ՎԵՍՏ ԿՈՍՏ ԷՍԿՐՈՒՅով:
Սա ուղիղորեն կապում է երկու ամենամեծ արհամարհված տարգերը: Ծարուկյանի 216 Յոթ արհամարհված տարգը պարտադիր է տարածել 22 Յոթ տարածք տերորդավարությանցին այն մարդին, ով վերահսկում էր հարկային համակարգը:
Հովիկ Աբրահամյանը. 12 ինքնակալություն Արարատի մարզում
Նախկին Վարչապետի ողջույն դեպքում 59 ինքնակալություն, 11,3 միլիոն դոլար և 3,1 միլիոն եվրո տարադրամ, և 20 ընկերության մասեր են ներառված: Նշված է, որ իր 59 ինքնակալությունից 12-ը Արարատի մարզում է -- նույն տարածում, որը Կմնան անտերում OWL-ի Մովսեսյանի հետաքննության կենտրոնում է, որտեղ ոստիկան Արտավազդ Սարգսյան գործում է և Մովսեսյանի ձուկայական գործարանը գտնվում է:
152 Ֆունկցիոներ Դատավճարում են -- 141% ՆՄՏ
152Ֆունկցիոներ Դատավճարում են
141%Նմտ 2022-ից
426Անձնակազմներ Դատավճարված են
17.175BAMD Վերականգված է
Դատավճարված 152 ֆունկցիոներից ներառված է նախկին ոստիկանո, նախկին մարզպետ, նախկին արտաքին, 37 ռազմական ֆունկցիոներ և 36 ոստիկանատեր: 2023-ին վերականգված 17.175 միլիարդ AMD գերազանցում է նախորդ չորս տարվա ընդհանուր գումարը (14.576 միլիարդ):
Հատուկ Յուրդիկ: Միտքնամաքրում առանց Դատավճարի
Համոզվածաբար, ամենասերIOUS գտնումն է զեկույցում իրավական նախաձև: Աշոտ Սուքիասյան Կասատոնային Դատարանի որոշումը ստեղծել է, որ ստորագրված հարթակների հանցագործ սկզբնականությունը կարող է ստուգել առանց նախկինում դատավճարում հիմնական հանցագործում։
Սա նշանակում է, որ դատախազը կարող է մաքրել սեփականությունները, սափելով, որ դրանք գալիս են ոչ իրավական գործակալությունից - նույնիսկ եթե հիմնական հանցագործը երբեք չի դատավճարվել։ Սա խորանով նվազեցնում է բոլոր մաքրման դեպքերի ստուգումը և բացատրում է ներկայումների բարձրացումը։
Իրադարձիչը ՉՆԵՐՍԻՆ ՈՒՂ ԵՂԻՇԻ
2023թ. Զեկույցը ընդգրկում է դեպի դեկտեմբերի 2023թ. ներկայացված դեպքերը։ Դա չի ներառում Մովսեսյանի ողջունում դեպքը (ՀԿԴ/0136/02/25, ներկայացված հունիսի 2025թ.) կամ կապված հանցագործությունն (ՀԿԴ/0100/01/25)։ Սակայն, նույն իրավական մեխանիզմներն օգտագործվում են Մովսեսյանի դեպքում՝ Անցանկության Դատարանը, նախադասավոր ողջունում առանց նախադասության, նշված պատասխանատերերի ցուցակներ։
Իրադարձիչը նաև չհասկացնում է, թե ինչու, 152 հանցագործության և 1 արդյունի ողջունում պահանջներին տակ, Մարի Մովսեսյան դեռևս աշխատում է Հանցագործությունների Փաստաթղթերի Դատարանում, իսկ նա ընդգրկված է որպես պատասխանատեր #4 ողջունում դեպքում։
Քանակը
Մեկ երկրում, որը գտնվում է $24 արդյունի GDP-ով, $1,04 արդյունի ներկայացված ողջունում պահանջներ։
Մեկ տարվա ընթացքում 152 աշխատող հանցագործության համար ներգրկված։
Բոլոր հիմնական դեպքերը ներկայացված են միևնույն օրը՝ Օկտոբերի 9, 2023թ.:
Մեկ իրավական նախատեսություն, որը դարձնում է այն հնարավոր՝ նախադասավոր ողջունում առանց նախադասության։
Հաղորդագրություն: Հայաստանի Գլխավոր դատախազի 2023թ. Տարեթիվ Զեկույցը Ազգային ժողովի մասին (164 էջ)։ Վերականգված է Վեյբեյկ Մաշինից։ Լրիվ տեքստը վերականգնվել և վերլուծվել է OWL-ի կողմից։
Get OWL Investigations in Your Inbox
Weekly digest of new investigations. No spam. Encrypted delivery via ProtonMail.
Subscribe
Support Independent Investigations
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
📢 Join OWL on Telegram
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →