The Police Chief Who Paid $300,000 to a Judge's Family

1. Платеж - 300 000 долларов из зарплаты 15 000 долларов

В декларации о доходах Альбины Мовсесян за 2023 год (CPC filing 3_160448) указаны четыре источника дохода. Один из них - платеж в размере 120 000 000 AMD - около 300 000 долларов - от личности по имени Артавазд Саргсян. Категория: «другие доходы».

В предыдущем расследовании OWL мы отметили этот платеж, но не смогли определить, какой Артавазд Саргсян это. Артавазд Саргсян - распространённое армяно-русское имя. Могут быть десятки таких.

Затем мы нашли декларацию CPC 5_168479.

Она принадлежит Артавазду Саргсяну Седраки, родившемуся 2 ноября 1989 года. Его должность: начальник Арташатского отделаCommunity Police Department, Министерство внутренних дел Республики Армения. Проще говоря: он является начальником полиции Арташата, столицы провинции Арарат.

Его зарплата, указанная в декларации, составляет около 15 000 долларов в год.

Позвольте этой цифре промозгнуть. Полицейский - не бизнесмен, не олигарх, не инвестор - перевел вдвое стоимость своей зарплаты за двадцать лет женщине, чья дочь работает в Уголовном апелляционном суде. И единственное описание - «другие доходы».

Система декларирования не объясняет, что означает «другие доходы». Она не требует документации. Она не спрашивает, почему начальник полиции платит 300 000 долларов кому-либо,更不用说支付给司法雇员的母亲。Она просто фиксирует число и продолжает.

2. Шеф полицейского департамента - кто такой Артавазд Саргсян?

Согласно декларации ЦПВ 5_168479:

Арташат является административным центром Араратской провинции, региона в юго-центральной части Армении, граничащей с Турцией и Ираном. Отдел общественной полиции Арташата отвечает за правоохранительную деятельность по всей провинции. В качестве её руководителя Артавазд Саргсян контролирует полицейскую деятельность, криминальные расследования и общественный порядок в одной из крупнейших провинций Армении.

Это означает, что уголовные дела, возникающие в Араратской провинции, проходят через его офис. Когда эти дела подаются в суд, они вступают в судебную систему. И когда осуждения обжалуются, они могут достичь Уголовного апелляционного суда - суда, где работает дочь Альбины Мовсесян.

Юрисдикция полицейского начальника и место работы сотрудника суда не должны иметь между собой финансовое связывание на $300 000. вся архитектура уголовного правосудия опирается на разделение между теми, кто расследует преступления, теми, кто их прокурирует, и теми, кто их судит. Прямой финансовый перевод между полицией и семьей суда разрушает этот раздел.

3. Семья Судаков — Альбина, Мари и $14,5 миллиона

Для читателей, которые не видели первую расследование OWL, вот семья на другом конце $300 000:

Мари Мовсесян 23 года. Она была назначена ассистентом судьи в Уголовном апелляционном суде 21 ноября 2023 года. Её годовая зарплата: 376 029 AMD, или около $940 в год. Это меньше трети минимального заработной платы в Армении.

Её назначение вызвало обязательную декларацию активов. Согласно армянскому законодательству, когда государственный служащий подает декларацию, его родственники также должны декларировать. Вот как финансовые средства Альбины стали известны.

Альбина Мовсесян Вагани — мать Мари — заявила общий капитал на сумму $14,5 миллиона. У неё нет официальной должности. У неё нет публичного профиля. Она не появляется в армянских СМИ. Она не появляется в публичных деловых реестрах. Но она контролирует второй по величине объявленный состояние в общем наборе данных OWL из 345 восстановленных деклараций ЦПК.

Альбина получила $2,8 миллиона дохода в 2023 году от четырёх источников. Один из этих источников — это начальник полицейского управления Араратской области.

4. Географическая Пересечение — Один Провинция, Три Соединения

Здесь расследование переходит от подозрительного к структурному.

Артавазд Саргсян — начальник полицейского участка Арташата — провинция Арарат. Самым крупным финансовым активом семьи Мовсесянов является серия кредитов в Трхнафарика Гетамей 2016 SPE — птицефабрику в деревне Гетамей, провинция Арарат.

Начальник полицейского участка, который заплатил $300 000 Альбине Мовсесян, патрулирует ту же провинцию, где находится птицефабрика семьи Мовсесянов. Тот же офицер, который контролирует исполнение законов в провинции Арарат, перевел 20 лет своего заработка матери сотрудника апелляционного уголовного суда — женщины, которая, в свою очередь, финансирует бизнес в его юрисдикции.

Это не случайность, требующая творческого толкования. Это географическая треугольник: полицейские, суд, бизнес — все соединены через одну провинцию и одну семью.

Рассмотрим практические последствия. Если птицефабрика в Гетамей нарушает норму, подразделение Артаваза Саргсяна занимается этим. Если против фабрики или ее операторов подаётся уголовное заявление, его сотрудники расследуют. Если кто-то в цепочке поставок фабрики — фермер, водитель, конкурент — нарушает закон в провинции Арарат, дело начинается на его столе.

И если какое-либо из этих дел обжаловано, оно может попасть в апелляционный уголовный суд — где работает дочь Альбины.

5. Птицефабрика -- 2,78 миллиона долларов, ноль погашений

Trchnafarika Getamej 2016 SPE -- "Птицефабрика Getamej 2016" -- это компания, базирующаяся в деревне Getamej, провинция Арарат. Согласно декларациям, обе, Албина и ее дочь Мари, поставили деньги на这家公司:

Остановимся на этом детале. Мари Мовсесян зарабатывает 940 долларов в год. Она выдала около 140 000 долларов в кредиты. Это 149 лет ее зарплаты. Поставлено на ту же птицефабрику, где ее мать вложила 2,6 миллиона долларов. По нулевой процентной ставке. С нулевым погашением.

23-летняя помощница судьи, выдающая 149 лет своего дохода на птицефабрику, не делает финансовое решение. Это след材质 -- ее имя в документах, деньги ее матери на счете. Вопрос в том, почему оба имени должны быть на стороне кредитора этой схемы.

Один из возможных ответов: распределение. Если одна декларация показывает 2,78 миллиона долларов в кредиты одной компании от одного человека, это выделяется. Разделите его между матерью и дочерью, и каждое число становится немного менее экстремальным. Это общий метод в финансовой структуризации -- не обязательно незаконный, но всегда стоит задавать об этом вопросы.

6. Треугольник - Полиция, Суд, Бизнес

Вот что показывают три декларации ЦПВ, когда они сопоставляются вместе:

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ                                      СЕМЬЯ СУДА
Артавазд Саргсян                                  Альбина Мовсесян
Глава Арташатского отделения                         Мать помощника судьи
Араратская провинция                              Апелляционный уголовный суд
Зарплата: 15 000 долларов/год                        Богатство: 14 500 000 долларов
ЦПВ: 5_168479                                      ЦПВ: 3_160448
       |                                                  |
       |          300 000 долларов "других доходов"              |
       +-------------------->---------------------+       |
                                                          |
                                                   2 640 000 долларов
                                                   0% процентов
                                                   Ноль погашения
                                                          |
                                                          v
                                                  ПТИЦЕФАБРИКА
                                                  Trchnafarika Getamej
                                                  Селище Getamej
                                                  АРАРАТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
                                                  (То же подчинение, что и у начальника полиции)

Три узла. Три декларации. Одна провинция.

Начальник полиции отправляет 300 000 долларов семье суда. Семья суда отправляет 2,6 миллиона долларов на фабрику в подчинении начальника полиции. Фабрика ничего не возвращает. Дочь семейства суда работает в суде, который рассматривает уголовные апелляции - включая апелляции из провинции начальника полиции.

Каждый из этих фактов, в изоляции, может иметь невинное объяснение. Начальник полиции может законно должен денег кому-то. Женщина может законно предоставить деньги птицеводческой фабрике. Помощник судьи может совпадать с дочерью богатой семьи.

Но все три вместе? В той же провинции? С платежом в 300 000 долларов, который равен 20 годам зарплаты плательщика? С 2,78 миллионами долларов в кредиты с нулевой процентной ставкой, которые никогда не были погашены? Это не совпадение. Это структура.

7. Вопросы, на которые никто не спрашивает

OWL не обвиняет. Мы представляем данные и задаём вопросы, которые требует данная информация.

1. Какие дела из Арташатского отделения дошли до Уголовного апелляционного суда? Сотрудники Артавазда Саргсяна расследуют преступления в Араратской провинции. Эти дела подлежат обвинению и могут быть обжалованы. Сколько дел из его юрисдикции рассматривала суд, где работает Мари Мовсесян?
2. Рассматривал ли судья Мари Мовсесян любые из них? Мы до сих пор не знаем, какой судья Мари помогает. Но если этот судья рассмотрел хотя бы одно дело, исходящее из Арташатского отделения, платеж в размере 300 000 долларов становится чем-то более чем подозрительным - он становится прямым финансовым связыванием между следователем и судом, рассматривающим его дела.
3. Откуда Артавазд Саргсян получил 300 000 долларов? Его зарплата составляет 15 000 долларов в год. В момент подачи заявления ему было 34 года. Даже с идеальными сбережениями с 18 лет, его заработанные за всю жизнь деньги не достигнут 300 000 долларов. Деньги пришли из某处. Откуда?
4. Какая связь между Артаваздом Саргсяном и Альбиной Мовсесян? Заявление не объясняет характер их финансового отношения. Это погашение долга? Бизнес-сделка? Подарок? Категория "другие доходы" ничего не раскрывает. Если у них нет семейных или деловых связей, почему 300 000 долларов перемещаются между ними?
5. Кто владелец птицефабрики? Трхнафарика Гетамей 2016 SPE получила 2,78 миллиона долларов от семьи Мовсесян. Кто являются зарегистрированными владельцами и директорами? Участвует ли Артём Мовсесян - отец, которого нет в любых государственных базах данных - в этом? Фабрика вообще работает?
6. Проводит ли Комиссия по предотвращению коррупции проверку своих данных? Три заявления, перекрестно проверенные, раскрывают всю эту сеть. Если OWL может это увидеть, почему не может этого сделать КПК?

8. Код Компании -- ARMAR = Артьом + Мари

В декларации семейства Мовсесян одна из компаний, получающих кредиты по нулевой процентной ставке, называется ARMAR GROUP 4 SPE. Семья предоставила ей кредит на сумму около $420 000 по нулевой процентной ставке с нулевой возвратом.

Имя отца: АРтьом Мовсесян.

Имя дочери: МАРи Мовсесян.

АР + МАР = АРМАР.

Этот шаблон можно видеть по всей Армении и в более широком постсоветском пространстве: компании, названия которых основаны на имени членов семьи, используя слоги из их имен. Это не является незаконным. Это даже не редко. Но это след面包屑 - часть доказательства того, что компания является семейным транспортным средством, а не независимым бизнесом.

Если ARMAR GROUP 4 является семейной компанией, то "кредиты" от Альбины и Марии в ARMAR не являются сделками на равных между не связанными сторонами. Это семья перемещает деньги между личными счетами и юридическим лицом, контролируемым семьей. Нулевая процентная ставка и условия нулевого возврата имеют смысл: вы не берете процент, когда вы даете деньги самому себе.

9. Как мы это обнаружили - три декларации, одна сеть

МЕТОДИКА OSINT

Эта расследование основано на трех декларациях активов ЦПС, все из которых были восстановлены из кэша Wayback Machine с сайта cpcarmenia.am:

Вот как был установлен связь:

1. Шаг 1: Расследование Албины. В предыдущей статье OWL было установлено, что Альбина Мовсесян контролирует 14,5 миллиона долларов. В ее декларации (3_160448) были указаны четыре источника дохода, включая 300 000 долларов от "Артаваза Саргсяна". В то время мы не могли определить, какой именно Артавазд Саргсян это был.
2. Шаг 2: Поиск в базе данных ЦПС. OWL провел поиск по всей базе данных из 345 восстановленных деклараций по любому Артавазду Саргсяну. Совпала декларация 5_168479 - Артавазд Саргсян Седраки, родившийся в 1989 году, указанный как начальник полицейского участка Арташат, Общественная полиция.
3. Шаг 3: Географическая связь. Юрисдикция Артаваза Саргсяна - это провинция Арарат. Птицефабрика, получающая миллионы от семьи Мовсесянов - Trchnafarika Getamej 2016 SPE - расположена в деревне Гетамей, провинция Арарат. Та же провинция.
4. Шаг 4: Разрыв между зарплатой и доходом. Заявленная зарплата Артаваза Саргсяна составляет около 15 000 долларов в год. Своё платеже Албине Мовсесян - 300 000 долларов - в двадцать раз больше его годового дохода. Не указан источник этой суммы.
5. Шаг 5: Сравнение декларации Мари. Собственная декларация Мари Мовсесян (2_154935) показывает, что она также предоставляла деньги птицефабрике - около 140 000 долларов на зарплату в 940 долларов. Мама и дочь финансируют одну и ту же организацию в юрисдикции начальника полицейского участка.

Без хакинга. Без защищенных систем. Без конфиденциальной информации. Три п

10. Другая Платеж - Ваhé Петросян и 480 000 долларов

Артавазд Саргсян не единственный человек, кто заплатил Альбине Мовсесян в 2023 году. Человек по имени Петросян Ваhé заплатил ей 480 000 долларов - также классифицирован как "другие доходы".

Вместе два человека заплатили Альбине 780 000 долларов за один год. Один был идентифицирован как начальник полиции. Другой - Петросян Ваhé - не фигурирует ни в одной базе данных ЦПК, восстановленной OWL. Он не является объявленным государственным служащим. Он не является объявленным членом семьи государственного служащего.

480 000 долларов от человека, которого нет в любых государственных базах данных, заплачены женщине, которая контролирует 14,5 миллиона долларов, и чья дочь работает в Уголовном апелляционном суде. OWL расследует, кто такой Петросян Ваhé. Если вы знаете, свяжитесь с нами.

Что обнаружил OWL

Три декларации о собственности. Одна сеть. Вот что они раскрывают:

• Начальник полиции, зарабатывающий 15 000 долларов/год, заплатил 300 000 долларов матери сотрудника Уголовного апелляционного суда
• Платеж в 20 раз превышает его годовую зарплату без объявленного источника
• Мать сотрудника суда контролирует 14,5 миллиона долларов и не имеет публичного профиля
• Семейное птицефабрика работает на территории, подконтрольной начальнику полиции - провинция Арарат
• Птицефабрика получила 2,78 миллиона долларов в виде семейных кредитов по 0% ставке без возврата
• 23-летняя дочь, зарабатывающая 940 долларов/год, имеет 140 000 долларов кредитов на тот же завод
• Семейное предприятие - ARMAR GROUP 4 - носит объединенное имя отца (ARtyom) и дочери (MARi)
• Отец, Артём Мовсесян, не фигурирует в любых государственных базах данных
• Второй человек - Ваhé Петросян - заплатил Альбине 480 000 долларов и также не фигурирует в любых базах данных

Это не спекуляции.Это цифры, которые три человека подавали в Комиссии по предотвращению коррупции Армении. Они подписали эти декларации. Они объявили эти суммы. Они указали эти имена.

Три декларации. Одна провинция. Один суд. 14,5 миллиона долларов. Математика не требует судьи для понимания.