$27.3MԳումարը ընդհանուր տրամաբերումով
$0Պատվիրված Զարգացում
$6.9MՄոսկվա Քարա Դուր
1Ազգային Յուրաքանչյուր Պատժի Փաստաթղթ
Armenia created a sovereign wealth fund to attract global investment. Six years and $27.3 million later, it attracted nothing. The director fled the country. The Moscow office burned $6.9 million with zero paperwork. The board chairman's wife's business partner got millions. And the fund was quietly dissolved.
Հաստատված - Ֆիզավոր ներմուծումներ
2019-ին Վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի կառավարությունը ստեղծեց Հայկական ազգային ինտերեսների ֆոնդը -- ԱՆԻՖ: Բանաձևը մեծ էր: սեփական ցարտեզային հարստության ֆոնդ, որը նախատեսված էր Սինգապուրեի Թեմասեկի և Աբուդաբի Մուբադալայի նմուշով: Դա արտաքին ներդրումներ միլիարդավոր էր ձերբեռնելու, Հայաստանի տնտեսությունը մոդեռնացնելու և աշխարին ցույց տալու, որ հեղափոխության հետո կառավարությունը բիզնեսներին բաց է:
2025 թ. օգոստոսին ԱՆԻՖը փլուզվել էր: Դա ներդրումներ կարևոր արտաքին ներդրումներ չէր ձերբեռնում: Դա Հայաստանի ընտրողներին տասը հազար յոթ հինդկական դրամ կորցրել էր -- մոտ 27,3 միլիոն դոլար: Ճարտարապետն ազգային փախում էր: Եվ նոր կառավարությունը նույնիսկ չէր կարողացել բացատրել, որտեղ էր գնացել գումարի մեծ մասը:
Այս այն բացակայում միլիոնների պատմությունն է:
Հաստատված - Ստուգման արձակումները Մuster Analysis
| Ստացող | Քանակ | Իրականացումը | Վիճակը |
|---|---|---|---|
| Մոսկվա Բաժանմունք | $6.9M | Հաստատության փաստաթղթներ չկան 4 տարվա համար. 76.5 կմ² գրասենյակը Ostozhenka 37/7. | Հաշտված չէ |
| Հարցրության Վարձը Վերցնելով | $4.4M | Հարցրությունը սեփական դաշտերը վերադարձնել էին ինքնուրույն. | Հաշվառման ցիկլ |
| CFW CJSC | $3.8M | Ստեղծված է 8 օր առաջ ստացելով ներդրումը. Տնօրենը՝ Avinyan-ի կինն է ընկերը. | Դատապարտված |
| Berrymount CJSC | $2.5M | Այն է սեփականություն Avinyan-ի համալսարանային ընկերը Dmitry Alekseyenko. | Ստուգման ներքո |
| Global Connect CJSC | $1.8M | Սեփականությունն է Susanna Gevorgyan-ը՝ ANIF Մոսկվա գլխավորը Grigoryan-ի կինը. "17 գետնին համար." | Ստուգման ներքո |
| Այլ ընկերություններ | ~$8M | Հաշվետվություններ ներկայացված չեն. | Անհայտ |
| ԸՆԹՐԱԼ | $27.3M | Կարգավորված ներդրումներ չկան. Ֆոնդը Ցանկացած է Փետրվարի 2025-ին. | ՑԱՆԿԱԾԱՏՈՒՄ |
Հաստատված - իրավականություն
Դավիթ Պապազյանը եղել է ԱՆԻՖ-ի իշխող տնօրենը -- այն մարդը, ովն ինձնում էր 27,3 միլիոն դոլար ժողովային գումարը. Նա ուսումնասիրել է Sciences Po Paris և ESSEC Business School-ում. Նա ուներ MBA և միջազգային կապեր. Նա էր, թերթերով, նաև այնպիսի մարդ, ովն ցանկանայի աշխատել սեփական ներքին ներքինում:
Հունիսի 2025-ին Հայաստանի իրավականությունը հայտարարեց միջազգային բռնության հրավեր Papazyan-ին. Հարցերը. գումարային ստուգում, նկարագրության կեղծում և աշխատանքի հարցերում. Այդ ժամանակ նա արդեն գնացել է:
Դա այն է, ինչ սպասարկում է Papazyan-ին հատուկ հետաքննության կետից հետախուզության տեսակետից. Նա ունի զրոյ հերթականությունը որևէ հայտնի բռնության բազայում. Մեր վերլուծությունում հարյուրավոր հայ աշխատողներին ու բիզնեսմեններին այս մակարդակի թվային հիգիենա գերազանցում է. Papazyan-ը կամ երբեք չօգտագործել է սովորական էլեկտրոնային փոստային ծառայությունները, կամ դրանք օգտագործել է տարբեր անուններով, կամ համատեղելի էր թողել նրա թվային թողունակությունը գցելը: Ամենայն դեպքում, այդ մակարդակի գործողության անվտանգությունը բացատրում է մի տեղեկատվական հարցում:
Հաստատված - Վերանշումային Ֆայլեր Հաստատված - Ձերթային Ֆայլեր
Բոլոր անհետ կորած գումարներից, Մոսկվայի ճաշը ամենահարմարավետն է: երկու հազարին տարիների ընթացքում ԱՆԻՖ-ի Մոսկվա օফիսի 6,9 միլիոն դոլար կպտտեց: Papazian հեռացելով նոր կառավարումը վերցրեց, նրանք գտնել են -- իրենց սեփական երկարումների ըստ -- "ոչ մի տեղեկատուություն" Մոսկվա իրավունքների մասին, թե ինչպես է օգտագործել ներդրումը: երկու հազարին տարիների ծախսերը: Նուլ փաստաթղթեր:
Օֆիսը ինքնուրույն 76,5 քառակուսմետր էր Ոստոժենկա 37, Բույլդինգ 7, Մոսկվայում -- հարստացող հասցե, որը գտնվում է Քրեմլիի մոտ: Ֆայլերը ցույց տալիս են 4-ից 15 աշխատողների առկայությունը տարբեր ժամանակներում: Չափազանց 6 միլիոն դոլարը կատեգորված է որպես "հonorարներ": Նույնիսկ Մոսկվայի բարձր գումարում, տալով 15 անձին 6 միլիոն դոլար երկու հազարին տարիների ընթացքում, դա վերադառնում է 100,000 դոլար մեկ աշխատողի համար տարին, -- ներդրումներով զրոյց բերող ֆոնդ համար:
Բայց իրական հարցը այն չէ, թե ինչ է ծախսել Մոսկվա օֆիսը: Իրական հարցը այն է, թե ի՞նչ է իրականում անում Մոսկվա օֆիսը:
Հաստատված - Վերադարձնված Տվյալներ Հաստատված - Կորպորատիվ Յուղերը
Սերգեյ Գրիգորյանը, աշխատել է 1964թ., ANIF-ի Մոսկվայի ოফիսի վարչապետն էր։ Ձեր բնակչությանը ամեն ինչ պատմում է այս գործողության բարդության մասին։
ԱՆԻՖից առաջ, Գրիգորյանը աշխատել է Pioneer Investments-ում -- հիմա Amundi, աշխարհի ամենամեծ ստեղնաշարժ հսկողությանը, որը $2.2 տրիլիոն հսկողվում է։ Ձեր կորպորատիվ էլ. փոստի գաղտնաբառը Pioneer-ում էր profit։ Նա հետո ծառայեց Executive Vice President of the Association of Russian Banks-ում և խորհուրդ է տրվել Հայաստանի Ardshinbank-ի նախագահին։ Նա նստած էր Unistream Bank-ի խորհրդարանում, գումարային փոխանցման ընկերությանում։
Սա ոչ մի նահանգստյան բյուրոկրատ էր, որը գլխում էր։ Սա մասնագետ էր, որը ճշմարտորեն հասկացրել էր, թե ինչպես տեղի է ունենում միջազգային գումարային տարածումը -- և թե ինչպես այն թաքցնել։
| Տարիք | Դիրք | Հասանելիություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ԱՆԻՖից առաջ | Pioneer Investments (այժմ Amundi) | Աշխարհի ամենամեծ ստեղնաշարժ հսկողությանը -- $2.2 տրիլիոն ԱՄՀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2018 | EVP, Association of Russian Banks | Ռուսաստանի բանկային էլիտա կապեր | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2019 | Հորդորությունը Ardshinbank Նախագահին | Հայաստանի բանկային կապեր | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Խորհրդատիտե, Unistream Bank | Գումարային փոխանցման համակարգերի մասնագիտություն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ԱՆԻՖից առաջ | Տնօրեն, Marathon S.A. (BVI) | Նախկինում հեռավորային հետ Papazian-ով միասին Trident Trust-ով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հուլիսի 2019 | ԱՆԻՖի Նախարարի Տեղակալ | Պապազյանի կողմից նշված | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դեկտեմբերի 2019 | ԱՆԻՖի Մոսկվայի Ոֆիսի Վարչապետ | $6.9M ծախսեր, զրո յուղեր | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հունիսի 2024ից հետո | Evabeta JSC + Evatech LLC | ԸնդգրկելՆախահատկված Ֆիզաքաղաքայինը. Մարաթոն Ս.Ա.Հաստատված - ԲԲԻ Գրառումներ Հաստատված - Տրիդենտ Տրաստ Գրառումներ Սա է մասը, որը այս պատմությունը փոխարինում է սխալմամուլության մասին պատմությունից ավելի նախատեսված բանի մասին. ԱՆԻՖի ստեղծումից առաջ Papazian և Grigoryan-ը արդեն միասին ֆիզաքաղաքային ընկերություն ունեին. Մարաթոն Ս.Ա., գրանցված Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում. Երկու տղամարդն տարբերակցված էին Տրիդենտ Տրաստում -- աշխարհի ամենամեծ ֆիզաքաղաքային ընկերության ծառայողներից մեկը, որը բազմաթիվ միջազգային գումարը բարձրացնելու հետաքննություններում երևում էր. Քաղաքացիական ֆիզաքաղաքային ծառայողը տվյալ էր այն ժամանակ, երբ նրանք դեռ չէին նշված հասարակական փողերը կարգավորելու համար. ԱՆԻՖի ապագա դիրեկտորը և Մոսկվա գրասենյակի վարչապետը. Երբ Papazian ընդգրկել էր Grigoryan-ին աշխատել ԱՆԻՖի Մոսկվա բաժնի, ընկերությունը նոր չէր. Դա նախահատկված էր. Գումարը տեղափոխելու համար էնթակառուցվածքը արդեն կառուցված էր. CFW եռանկյունը. 8 օրերին $3.8 ՋրեմիոնՀաստատված - Կորպորատիվ գրանցում Հաստատված - Դատական փաստաթղթեր Եթե Մոսկվայի բաժինն է ամենամեծ գողություն արտաքինը, CFW CJSC ներդրումն ամենամշտական է կառուցվածքով. Մայիսի 2023-ին ANIF-ի ներկայացուցիչը՝ Խմբագրող և Փետրվող Ֆոնդը $3.8 Ջրեմիոն ներդրել է CFW CJSC անունով ընկերությանը։ Քաղաքը ստեղծվել է ութ օր առաջ։ Տարի ներքո այն ուներ մեկ աշխատող։ CFW-ի տնօրենը Կարինե Անդրեասյան էր։ Նա 33%-ով սեփականություն ուներ Lav Products LLC անունով ընկերությանը։ Lav Products-ի այլ մեծ ընկերը, որը 34%-ով էր սեփականության, Մարիամ Պահլավունի էր՝ Տիգրան Ավինյանի կինը։ Տիգրան Ավինյանը նախագահում էր ANIF-ի խորհրդարանը։
Անդրեասյանը հետագայում հանցագործված էր գումարումը համարում։ Ավինյանը, ով հետագայում Երևանի մարդասպան էր դառնալ, հանցագործություններին էր դեմքրել Հայաստանի կriminal կոդեքսում 277-րդ հոդվածով։ Նա չի ըն Գրվածարի Կազմակերպություն. 1,8 Ջերմարդ 17 Թարքանների համարՀաստատված - Կորպորատիվ Ռեկորդներ Հաստատված - Վերադարձի Տվյալներ Սուսաննա Գևորգյանը Սերգեյ Գրիգորյանի կինն էր։ Նա իր ընկերությունը Global Connect CJSC ստացել էր 1,8 Ջերմարդ ԱՆԻՖ-ից -- ասվում է, որ "17 թարքանների" գնումը համար։ Մոսկվայի գրասենյակի կինն իր կազմակերպությունը ստացել էր ժողովից, որը նա օգնել էր գործել։ Վերադարձի բազաների մեջ Գևորգյանի էլեկտրոնային փոստը Սպանություն Ծառայություն: ԱՆԻՖից ԵվաբետայըՀաստատված - Կորպորատիվ Ֆայլեր Մատնահարություն Անալիզ ԱՆԻՖ ավերվածից հետո, ինտերնետում տեղի ունեցավ որոշ բան Օստոժենկա 37/7-ում Մոսկվայում։ Գրիգորյանի մշտական Օստոժենկա 37/7-ում գտնվող արձակուրդը, որը ԱՆԻՖի Մոսկվա ճյուղը տարածել էր, ներկայացված էր Եվաբետայի և Եվատեխի կազմակերպություններին։ Եվատեխը երաշխավոր է։ Այն 25%-ով սեփականատեր է Գրիգորյանը և 25%-ով իր աղջիկ Վալերիա Գրիգորյանը։ Ծառայությունը ունի էլեկտրոնային փոստը գրանցված orange.fr-ում - ֆրանսական ISP-ով։ Այս ֆրանսական կապը ուղղակիորեն կապված է Պապազյանի Պարիզում գտնվող ուսումնասիրության հետ (Sciences Po, ESSEC Business School)։ Գաղտնաբառը Մատնահարությունը՝ քաղաքական գումարը մտնում էր ԱՆԻՖի Մոսկվա աշխատանքային տեղերին։ Աշխատանքային տեղերը հետո ժառանգված էին Գրիգորյանի ընկերություններին։ Շատերն էլ նույն մարդիկն են, նույն հասցեն էլ նույն ցանցը էլ - հիմա ժառանգված աշխատում են ինքնուրույն կերպով այն բանների հետ, ինչ մնացել է։ ԶԶՄԿ Կողմերը. Չարտարապետից ՓողոցՀաստատված - Կորպորատիվ Ֆայլեր Սեպտեմբերի 2021-ին ԱՆԻՖ-ին Օրերգ Զանգեզուր Կոպեր-Մոլիբդենատ Յուղերին (ԶԶՄԿ) 15%-ի կողմերն տրվել էր՝ Հայաստանի արժեքագույն արտաքինային իրականությունից: այդ կողմերը "տրված" էին ԳեոՊրոՄինինգի կողմից, որը ռուսաստանի չարտարապետ Ռոման Տրոցենկոյի վերահսկում էր, ովից հետո ԱՄՆ-ի սանկցիոններ են կիրառվել: ԱՆԻՖ-ին 6,8%-ի քանակը ՕՍՄԿ-ից էր տրվել ԱՄՊ Հոլդինգը (Կարեն Հակոբյան) կողմից, որը կառավարությունը կապված կողմերը 21,875%-ով է բարձրացնում: ֆոնդը, որը պետք էր իշխանի Հայաստանի գլորանոց արտաքինային իրականությունը, հաղորդագրությունների սկանդալի կենտրոնում է դարձել: Պապազյանը փախելիս, կողմերը արժեքավոր միակ բանը էին մնացել: Հավատարակը. Ֆրանսիական նախկին Վարչապետ և արտաքին դռներըՀաստատված - Հանրաային գրանտեր ԱՆԻՖ-ի տարածաշրջանը երգում էր Դոմինիկ դե Վիլեպենը, Ֆրանսիայի նախկին Վարչապետը։ Չորեքը ավելացրել է ներկայացված միջազգային վստահությունը ֆոնդին։ Պապազյանը հուզվածվել էր և սպասարկելը բացվեց, երբ դե Վիլեպենը տաքացվեց։ Չորեքը տարբերակային էր։ ԱՆԻՖ-ի մշտապես կառուցված միջազգային շերտը - ֆրանսիական նախկին Վարչապետը տարածաշրջանում, Սցիենցս Պոյի կրթված տնօրենը, Պիոներ Ինվեստմենտս-ով սովորված Մոսկվա գլխավորը - հեռացավ, տալով տեսնել այն, ինչ ներսում էր։ Փաստաթղթային գումարը վերափոխվել էր ընտրողական հասցեներին։ Վեբ Ֆորենզիկս: Բռեշի Տվյալների ՔարտեզՀաստատված - Բռեշի Տվյալներ Մեր ՕՍԻՆՏ-ի վերլուծումը հանրային բռեշային բազաներին ցույց է տալիս ANIF ցանցի թվային տպավորը: Այս մուտքանունները արդեն հաղորդագրված էին հանրային բռեշային համախմբերում վերլուծման ժամանակ:
Նշում: Դավիթ Պապազյանը -- փախում տնօրենը -- որևէ հայտնի բռեշային բազայում առկա չէ: Հարցումը, որը հարվածել է հարյուրավոր հայ տարածաշրջանակներին, այս աստիճանով թվային բացակայությունը երաժշտություն է: Նա կամ երբեք չօգտագործել է ստանդարտ էլ․ փոստային ծառայություններ, կամ օգտագործել է տարբեր անուններ, կամ հեռացրել է իր թվային տպավորը գերազանցելուց առաջ: Անձն ինչ-որը, որը հանձնարար է 27,3 միլիոն դոլար հրապարակային ներքևում, մտադիր էր մեկ բանի համար: թվային հետևանքների թողնոցումը: Վերը ՌարելավումըՀատված վերլուծություն Հետևեք փողը սկզբից մնացածքը մինչև:
Սկանդալի Ժամանակագրություն
ԱՆԻՖ-ի Հարցը և ԱՆԻՖ-ի Տալը
Հարցը, որը Ոչ Որևէն չհաստատեցավՎարչապետ Պաշինյան ստեղծեց ԱՆԻՖը։ Նրա նախարարը Ավինյան ներկայացրեց իր խորհրդի նախագծը։ Սկանդալը բացելով, Պաշինյան այն նկարագրեց որպես "համբարձում" -- բայց նա Ավինյանը միշտ պաշտպանել էր։ Ավինյանը Երևանի մարզպետ է դառնալ քրեական հարցերը հետևելով։ Ֆոնդը վեց տարի ընթացքում 27,3 միլիոն դոլար հանրապետական գումարով ավարտեց։ Տնօրենը դաշտում է։ Մոսկվայի գրասենյակը չի կարող 6,9 միլիոն դոլարը հաշվել։ Խորհրդի նախագահի żամը գործընկերը 3,8 միլիոն դոլար է ստացել ութ օրով գրանցված թույլատրելի կազմակերպությունից, որը Դելավերային իրականությունների հետաքրքրված է հայտնի կորպորատիվ թույլատրելի գործարքի հասցեում։ Եվ ֆոնդը ի վերականգնման արհավետությունը -- ԺԿՄԾ-ի ցուցումները -- ստացել են "արտաքինություն" ռուսական ոլիգարխից, ով հետագայում կարդում է ԱՄՆ-ի կողմից։ Երբ սեփական հարստության ֆոնդը ոչ մի ադամանտ չհարմարում, 27,3 միլիոն դոլար է ծախել, և տնօրենը երկիրը թողնում -- երբ դա կանգնեցնում է սխալությանը և սկսում է պլանը լինել։ ՄեթոդոլոգիաԱյս հետաքննությունը հիմնված է Հայաստանի ընկերության ստուգում արձակողությունների տեղեկամատյաններում, կորպորատիվ ռեգիստրային ներկայացումներում, դատական փաստաթղթերում, աշխարհի մեջ հասանելի բռնկումների բազաների վրա, ԲԲԻ կորպորատիվ արձակողությունների տեղեկամատյաններում, սեռականությունների տեղեկամատյաններում, DNS և WHOIS տվյալներում, և բաց կոդով հետախուզության վրա։ Ոչ մի համակարգը չի հասանելի, չի բռնկվել կամ չի թեստվել: Բոլոր նշված ստուգերը արդեն հասանելի էին բռնկումների կազմակերպումների ժամանակը: OWL չի աջակցում որևէ համակարգի անտեսանելի հասանելիությանը: Have Documents About ANIF?If you have internal documents, communications, or financial records related to ANIF, its Moscow office, or the companies that received public funds, we want to hear from you. Whistleblower protection applies. Contact: owlorganization@proton.me
Use Tor Browser. Never send from a work device. Never use your real name.
Reading from Armenia? Use our Tor mirror for safety: ly6rzdbmfut27lez...onion
Support Independent InvestigationsOur work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR. Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) / ERC-20 📢 Join OWL on TelegramBreaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian). @owl_organization → |