Նրանք ինչ են ցույց տալիս ձևափոխումները

Հաստատված -- e-register.am ձևափոխումները

Հայաստանում ընկերություններին պահանջում է իրենց իրական սեփական տարրերը հայտարարել -- իրական մարդիկ, ովքեր վերջին հաշվով վերահսկում են կամ իրականում տրամադրում են իրավունքներ իրավական մարմինից: այդ հայտարարությունները ընդգրկված են պետական ընկերային գրանցման սերվերում e-register.am-ում: Դրանք գաղտնի չեն: դրանք չեն դասակարգված: դրանք ապաշխարժ ձևափոխումներ են, որոնք հասանելի են ցանկացած քաղաքականին, ովքեր դրանք հարցնում են:

OWL-ը ստացել է 32 իրական սեփական տարրի PDF-երը, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի քարտեզների տարածքում: Մենք OCR-ը արտապատկել ենք յուրաքանչյուր փաստաթղթը և անունները, ծննդյան ամսերը, ազգությունները և սեփականության տոկոսները համեմատել ենք հանրային գրանտերով, արգելափակումների ցուցակներին և PEP-ների բազաներին:

Արդյունքները անմիջապես տրամադրված են:

Հիմնական Փհաստատում

Ռուսաստանի քաղաքացիները հայտարարված են որպես Հայաստանի երկու ամենամեծ քարտեզների գործումների իրական սեփական տարրերը -- GeoProMining Gold (երկրում ամենամեծ ոսկե կարմիրը) և ZCMC (երկրում ամենամեծ տնտեսական մոլյբդենումը): Սա հետաքննություն չէ: Սա այն է, ինչ Հայաստանի սեփական ընկերային գրանցման սերվերը ասում է:

ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ ԼԼՍ -- Ռուսաստանի Ոսկեակում Հայաստանում

Հաստատված -- Կազմակերպություն 1266780, Տրանս. 223.110.02424

ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ ԼԼՍ գործում է Սոտկ ոսկեակը և Արարատ ոսկերի վերականգնման տարրը -- միասին կազմում Հայաստանի ամենամեծ ոսկե քարյալը: Բարելավման ընկերության հայտարարությանում տասնհինք անձանց են ցուցակված: Բոլորը ռուսական քաղաքացիներ են:

Բարելավող ԸնկերողԱզգությունՏարիքըԲաժանորդության տոկոսՆշումներ
Ռոման ՏրոցենկոՌուսական12/09/197048.19%Սահմանված է ԱՄՆ, ԵՄԿ, ԹՈՒՇԴ, ԿԱՆ, ՉԵՇ, ԲԵԼ, ՈԱՅ, ՆՈյ
Օլեգ ԲելյաևՌուսական--Հայտարարված--
Անդրեյ ԿիշկինսկիՌուսական--Հայտարարված--
Անդրեյ ՍինյակովՌուսական--Հայտարարված--
Կարևոր Օր现

Ռոման Տրոցենկո -- ով սահմանված է ութ յուրիդիկսով իր կապերով Քրեմլի և Ռոսնեֆտի նախագահ Իգոր Սեչինին -- օֆիցիալ տարածվածում ձևավորված որպես Հայաստանի ամենամեծ ոսկե քարյալի 48.19% բարելավող ընկերող: Փաստաթղթում նաև տարածում է ունի Ագարակ Կոպեր Մոլիբդենում Խմբին (Կազմակերպություն 1269083), որը տալիս է նրան ուղիղական ընկերություն ոսկերի և կոպերային քարցումներին Հայաստանում:

Չորս ռուսերեն. Նուլ Հայերեններ. Չորսհարյուր արտաքին վերահսկողություն Հայաստանի հիմնական ոսկե արտադրությանը: Սա է, ինչ ասում է օֆիցիալ հայտարարությունը:

Ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես գործում է Տրոցենկո

ԶԶՄԿ -- Առաջին Ռուսական 大使ը Ձեռավորում է Հայաստանի Չյուղերը

Հաստատված -- ընկերություն 1272761

ԶԶՄԿ -- Զանգեզուր Չյուղ-Մոլիբդենատ Յուղակ -- որն է Հայաստանի ամենամեծ արժեքավոր արդյունաբերական սեփականություն: Ամսական հարյուրավոր դոլարով արժե ստեղծում է Չյուղեր և մոլիբդենատ նետումներ և աշխատում է մոտ 4,600 մարդը Սյունիք նահանգում:

Այժմակավոր սեփականության ներկայացումը ցույց է տալիս յոթանասուն անձին: Ամենակարևոր է կազմակերպումը:

Այժմակավոր ՍեփականողԱզգությունՏարիքըPEP ԴաշտՀետագա Տեղեկություն
Միխայիլ ԶուրաբովՌուսական03/10/1953--Առաջին Ռուսական 大使ը Ուկրաինայում (2009--2016): Առաջին Ռուսական Ժողովրդագրության և Սոցիալական Կապիտալի Նախարար:
Թոմաս Պետեր ՀեյլԳերմանական------
Կարեն ՀակոբյանՀայկական--PEP ԴԿԼԱՐԻՐԸՀասարակական արտաքին անձ
Վահե ՀակոբյանՀայկական--PEP ԴԿԼԱՐԻՐԸՀասարակական արտաքին անձ
Նարեկ ԱմբարյանՀայկական--PEP ԴԿԼԱՐԻՐԸՀասարակական արտաքին անձ
Պարագ Յոհաննես ԲատտԳերմանական------
Մորիտս Յոնատան Հիերոնիմուս ՀիլլԳերմանական------
Կարևոր Գտնվելու -- Զուրաբով

Միխայիլ Զուրաբով -- ով ծառայեց Ռուսաստանի 大使ատուն Ուկրաինայում 2009-ից 2016-ը, ներառյալ Խրիմ

Չարաթ Կապան -- Ռուսաստանը նորից վերահսկում է Հարավային Հայաստանը

Հաստատված -- Կազմակերպություն 1272537

Չարաթ Կապան ՍՊԸ իրականում է քարտեզային ռեսուրսները Կապանում, նաև Սյունիք նահանգումում -- նույն ձեռնարկությամբ զգայուն սահմանային տարածաշրջանում, որտեղ ZCMC է գործում: արտաքին սեփականության ներկայացմանը ուղիղ է:

Արտաքին ՍեփականատերԱզգությունՍեփականության նոկտագիր
Սերգեյ ԺուկովՌուսաստանի35.15%

Ռուսական քաղաքականն է իրականում հնարավորին ամենաշխարհային սեփականության մասը արտաքին գործող քարտեզում Հայաստանի սահմանային նահանգումում -- նույն նահանգում, որտեղ Ադրբեջանը միշտ է տարածաշրջանային պայմաներ է ներկայացել և արտաքին գործեր է կատարել:

Մուլտի Գրուպի անհարմարություն -- Ծարուկյանի PEP փաստաթղթի ներկայացում

Հաստատված -- Կազմակերպի 1267169, Տրանս. 42.110.014

Մուլտի Գրուպը Է Գագիկ Ծարուկյանի կորպորատիվ տարածքը -- իրենց մեկը Հայաստանի ամենատարածված անձատերից, Բարձրունյա Հայաստանի կուսակցության առաջնորդը, և ներկայացված է, որոնք իր հասարակությունները հիմնական իրավական հարցերի առարկալիք է:

Հարմարեցող ԸնկերցողՏարիքըԸնկերցումը %PEP ՊաստաթուղթըՆշումներ
Գագիկ Ծարուկյան25/11/195634.17%Ներկայացված է PEPԸնդդիմության կուսակցության առաջնորդ; AMD 86.48B արհամարհավարության դեպքում ներկայացված է
Սամվել Ծարուկյան07/03/1965Ներկայացված է--Աշխատում է "Սնակ Ծարուկյան ՍՊԸ"-ում Արինջում, Կոտայքում
Հարցում -- Դատախազի Ընդհանուր Օրինակ

Գագիկ Ծարուկյանի PEP ներկայացումը Մուլտի Գրուպում ուղիղակի կապ ունենա AMD 86.48 միլիարդ (մոտավորապես $224 միլիոն) արհամարհավարության դեպքին, որը ներկայացված է Գլխավոր դատախազի 2023 թվականի արդարացուցիչում: դատախազարանը ցույց տալու էր այս ներկայացված արժեքի հասարակությունները արհամարհավարել Ծարուկյանից հարմարեցող իրավունքների հակամարտության հիմքով: Նրա սեփական հարմարեցող ընկերցող փաստաթղթը հաստատում է PEP տարածությունը, որը սպասարկեց բարելավված ստուգումը: Արհամարհավարության դեպքը և ընկերցման փաստաթղթը միևնույն թշնամի երկու մասն են:

Թեգհուտ CJSC -- Տարածային Վեբ

Հաստատված -- Կազմակերպություն 1272552

Թեգհուտ CJSC գործում է Թեգհուտ մոլիբդենով արդյունաբերումը Լորի մարզում։ Բարելավման սեփական տարածքային ֆայլին ներկայացված է շերտավորված տարածային կառուցվածք։

Բարելավող ՏարածատերՄիացված Քաղաքական Քաղաքներ
Նորիկ ՊետրոսյանՆայրի Ինֆրաստրուկտուրային Կապիտալ, Կապիտալ Պրիվեյթ Էքվիթի, Թեգհուտ Ինվեստմենտս Լիմիտեդ, Վեստրոկ Կայունակում

Մեկ անձին կապ է ունենում չորս առանձին կորպորատիվ իրերին -- ընդգրկված "ինֆրաստրուկտուրային կապիտալ," "պրիվեյթ եկվիթե," "ինվեստմենտներ լիմիտեդ," և "կայունակում" -- բոլորը վերադառնալով մեկ մոլիբդենով արդյունաբերում։ Սա է ուսումնասիրության շերտավորված սեփական տարածքային կառուցվածք, որը նախատեսված է վերցնել վերահսկողության ցանցը։

Այլ Ծրագրերը Ծրագրերում

Հաստատված -- e-register.am Փաստաթղթեր

հասարակական փաստաթղթերի երկուցին երեքն փաստաթղթերը փոխանցում են ավելի փոքր իրականությունների մասին: Դրանք բոլորը ավելի լայն պատկերը բարելավում են:

ՀoldingՀաշվեհամբերՀարմար ԾածրագրողԾածրագրության ՏոկոսՆշումներ
Paramount Gold Mining1267456Արտյոմ Պետրոսյան25.7%Ոսկե ծրագրերում
GEGHI GOLD1267410Սուրիկ ԽաչատրյանՀայտարարվածՈսկե ծրագրերում
Akhtala MEC1266888Վահե Հակոբյան100%Ծրագրերում և բարելավում
Lydian Armenia1316202----Նշված է Եվրոպական Ջարդարանի ներգրավվածությունը

Նշում է, որ Վահե Հակոբյան երկու տարբեր 采矿 ընկերություններում է նշված, որպես ՀԱԿ-ի հայտարարված արտոնագիր, և որպես 100%-ով սեփական արտոնագիր ընկերության Akhtala MEC: Բացակայում է, թե նույն անձն է, բայց անունը երկու 采矿 ընկերությունների միջև հանդիսանում է:

Լրիվ նկարը. Ո՞վ վերահսկում է Հայաստանի քարտեզը

Պատկերաբանական Անալիզ

Համապատասխան 32 փաստաթղթը միասին քարտեզային սեփականության քարտեզը նման է տեսքը.

Կար / ԿազմակերպությունՎրեժՀսկողության ազգությունՀիմնական ԾառայողԿարմիր Դաշտեր
GeoProMining GoldՈսկեՌուսականՌոման Տրոցենկո (48.19%)8 իրավական տարածքում սանկցիոնավորված
Agarak Copper-MolybdenumՎրացքՌուսականՌոման Տրոցենկո (կողմնակալություն)Նույն սանկցիոնավորված ցառայողը ինքնավարիչը GeoProMining
ZCMCՎրացք, ՄոլիբդենՌուսական / Գերմանական / Հայաստանի PEPsՄիխայիլ Զուրաբով (և 6 այլ)Նախկին Ռուսական 大使自己; 3 PEPs
Chaarat KapanԿարտեզ (Սյունիք)ՌուսականՍերգեյ Զուկով (35.15%)Տարապետական նահանգի կար
TeghoutՎրացք, ՄոլիբդենԱրտաքինային կառուցվածքՆորիկ Պետրոսյան4 ընթացիկ տարր կողմնակալություն
Multi GroupՏարբերակավորված (քարտեզային հետաքրքրություններ)ՀայաստանիԳագիկ Ծարուկյան (34.17%)PEP; AMD 86.48B գողություն դեմ
Paramount Gold MiningՈսկեՀայաստանիԱրտյոմ Պետրոսյան (25.7%)--
Akhtala MECԿարտեզՀայաստանիՎահե Հակոբյան (100%)Անունը ներգրավված է ZCMC PEP

Հայաստանի չորս ամենամեծ քարտեզային գործումից եկամուտային եկամուտից -- GeoProMining Gold, ZCMC, Agarak, եւ Chaarat Kapan -- համարը հայտարարված են ռուսական իրավաստաբար տարրերը օֆիցիալ փաստաթղթ

Ի՞նչու՞ Ձեզ Կարևոր է Սա

Հայաստանը գերեզման է մոտ 2,8 միլիոն մարդու համար: իր արդյունաբերության տարածումը ստեղծում է անհարմար երկարությունն ազգային եկամուտում, արտաքին եկամուտներում և մարզային աշխատանքում, հատկապես Սյունիք և Լոռիք մարզերում:

Երբ այդ արդյունաբերությունների արժեզարդ սեփականատերներն են ռուսական քաղաքացիներ -- ներառյալ սպասարկված օլիգարխներն ու նախկին կարևոր կառավարչական գործնական աշխատակիցները -- հետևում են մի քանի իրավիճակ:

1. Ըկամուտների բերում: Հայաստանի երկրից ստացված արժեքը ընդունում է ռուսական արժեզարդ սեփականատերներին: ZCMC-ի մասին ասում է, որ սա նշանակում է մոտ $307 միլիոն միայն մեկ դիվիդենդային վճարում դեկտեմբերի 2024:

2. Ստրատեգական հակադրություն: Ռուսաստանը վերահսկում է Հայաստանի մարզային տարածքերի տնտեսական հիմնականը: Երբ ZCMC-ը աշխատում է 4,600 մարդու Սյունիքում -- մարզում, որը Ադրբեջանը պահում է -- այդ արդյունաբերության արժեզարդ սեփականատերը ունի հակադրությունը մի ամբողջ մարզի աստիճանը:

3. Սանկցիայի բարձրության բարձրություն: Հայաստանի ընկերություններն ունեն ռուսական արժեզարդ սեփականատերներ, որոնք կարող են դիմում երկար սանկցիայի ռիսկին: Ֆինանսական ընկերությունները, որոնք գործում են վճարումները այս իրականություններին կամ դրանից, պետք է կատարեն ավելի բարդ ստուգում -- կամ սովորեն իրենց ստուգման կարգավիճակը:

4. PEP-ի համակարգություն: Հայաստանի աշխատակիցներ, որոնք քաղաքական արհամարհված անձնակազմ են, համակարգում են արդյունաբերություններն տեղական սանկցիայի քաղաքացիների հետ: Սա ստեղծում է հակասության հակաստանիշ, որը հայկական կարգավորական աշխատակիցը հրապարակված չէ:

Ինչպե՞ս Չեկավ Ֆիքսել

ՀանրաՅին Գրանցումներ

Հետաքննությունում գտնվող յուրահատուկը ցանկացած քաղաքական կամ լրագրողը կարող է ստուգել։ Տվյալների աղբյուրը Հայաստանի աշխատող ընկերությունների գրանցումն է։

Ֆիքսելության քայլեր

1. Շարունակեք e-register.am -- Հայաստանի պետական ընկերությունների գրանցումը։
2. Որոնեք ընկերության անուն կամ գրանցման համարը (որը յուրաքանչյուր բաժնում նշված է)։
3. Փնտրեք ստորագրությունն անհրաժեշտ սեփականության հայտնման համար (iravakan shaharagir / beneficial owner disclosure)։
4. Ներմուծումը ցույց կտա ամբողջական անունը, ծննդյան ամսաթիվը, ազգությունը, սեփականության տոկոսը և PEP տարբերակը յուրաքանչյուր անհրաժեշտ սեփականության համար։
5. Փոխարինեք անունները սպասարկողների ցուցակներով: OFAC (ԱՄՆ), EU Consolidated List, UK Sanctions List, opensanctions.org։

Ինկերությունների գրանցումային համարերը, որոնց մասին այս հետաքննության մեջ ձերբեմ՝

ԻնկերությունԳրանցման ԲարելավանումԳրանցման Կոդ
GeoProMining Gold LLC1266780223.110.02424
Agarak Copper Molybdenum Combine1269083--
ZCMC1272761--
Multi Group Concern126716942.110.014
Teghout CJSC1272552--
Chaarat Kapan CJSC1272537--
Paramount Gold Mining1267456--
GEGHI GOLD1267410--
Akhtala MEC1266888--
Lydian Armenia1316202--

Մեթոդոլոգիա

Այս հետաքննությունը հիմնված է միայն օֆիցիալ սեփական սեփականության երկարագծերին, որոնք ներկայացված են Հայաստանի կորպորատիվ ռեգիստրում (e-register.am)։ OWL ստացել է 32 PDF երկարագծերը, որոնք ընդգրկված են քարտեզական տարածաշրջանի ընկերությունների համար, դրանք տեղեկատվական գրադարանի միջոցով փորձարկվել են և արտաքին սեփականության ռեգիստրերից, PEP բազաներից և բաց կաղապարներից համեմատված են։ Ոչ մի համակարգը չի հասանելի, չի մտրել կամ չի թեստվել։ Բոլոր տվյալները հասանելի են օֆիցիալ երկարագծերից, որոնք ցանկացած Հայաստանի քաղաքացին հասանելի են հայցում։

Համապատասխանող OWL Հետաքննություններ

Այս հոդվածը ներկայացված է OWL-ի Հայաստանի արդյունաբերության սեփականության և ռուսական տնտեսական ազդեցության վերջերս ներկայացված արդյունքում՝

Նախորդը՝ Հետաքննություն #17: Տրոցենկո Սանկցիոնների Հանում Տարիքը՝ Բոլոր Հետաքննությունները