OWL obtained and OCR-processed 32 beneficial ownership declarations filed with Armenia's corporate registry (e-register.am). The filings prove what the Armenian government has never publicly acknowledged: Russian citizens are the ultimate beneficial owners of the country's most strategic mining assets -- including its largest copper mine, its largest gold mine, and multiple subsidiary operations. A former Russian Ambassador to Ukraine sits on the ownership rolls of ZCMC. Three Armenian politically exposed persons (PEPs) co-own the same mine alongside sanctioned-country nationals. None of this is secret. It is all in the official filings. Nobody in power talks about it.
Подтверждено -- декларации e-register.am
Армения требует, чтобы компании заявляли о своих бенефициарных владельцах -- реальных людях, которые в конечном итоге контролируют или получают прибыль от юридического лица. Эти заявления подаются в государственный корпоративный реестр на e-register.am. Они не секретны. Они не классифицированы. Они официальные декларации, доступные любому гражданину, который обратится к ним.
OWL получила 32 PDF-файла о бенефициарной собственности, охватывающие горнодобывающую отрасль Армении. Мы обработали каждое документ с помощью OCR и пересекли имена, даты рождения, национальности и доли собственности с публичными записями, списками санкций и базами данных ПЭП.
Результаты однозначны.
Российские граждане являются заявленными бенефициарными владельцами двух крупнейших горнодобывающих предприятий Армении -- GeoProMining Gold (крупнейшая золотая шахта страны) и ZCMC (крупнейшая медно-молибденитовая шахта страны). Это не журналистская спекуляция. Это то, что говорит сам корпоративный реестр Армении.
Подтверждено -- Компания 1266780, Рег. 223.110.02424
GeoProMining Gold LLC эксплуатирует золотую шахту Сотк и завод по восстановлению золота Арарат -- вместе они составляют крупнейшую золотую добычу Армении. В декларации о бенефициарной собственности перечислены четыре человека. Все четыре граждане России.
| Бенефициарный владелец | Национальность | Дата рождения | Процент собственности | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Роман Троценко | Россиянин | 12/09/1970 | 48.19% | При санкциях со стороны США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Бельгии, Украины, ООН |
| Олег Беляев | Россиянин | -- | Объявленный | -- |
| Андрей Кишкинский | Россиянин | -- | Объявленный | -- |
| Андрей Синяков | Россиянин | -- | Объявленный | -- |
Роман Троценко -- санкционированный восьмью юрисдикциями из-за его связей с Кремлем и президентом Роснефти Игорем Сечиным -- официально объявлен владелецом 48.19% крупнейшей золотой шахты Армении. Та же декларация показывает, что он также владеет долей в Агаракской медной и молибденосодержащей комбинате (Компания 1269083), что дает ему прямые права на собственность как на золотой, так и на медной добыче в Армении.
Четыре россиянина. Ноль армян. Стопроцентное иностранное контролирование основной золотой добычи Армении. Вот что говорит официальная декларация.
Для полной истории о том, как сеть фиктивных компаний Троценко работает -- включая седьмодневное передачу акций AEON VP Светлане Ершовой перед введением санкций -- см. нашу предыдущую расследование: Семья Троценко:уклонение от санкций.
Подтверждено -- Компания 1272761
ЗМСК - Зангезурский медно-молибденитовый комбинат - является единственным самым ценным промышленным активом Армении. Он производит медь и молибденит концентрат стоимостью сотни миллионов долларов ежегодно и занят приблизительно 4600 человек в провинции Сюник.
Декларация о бенефициарной собственности включает семь человек. Состав удивителен.
| Бенефициарное владение | Национальность | Дата рождения | Статус ПЭП | Фоновая информация |
|---|---|---|---|---|
| Михаил Зурабов | Русский | 03/10/1953 | -- | Бывший посол России в Украине (2009--2016). Бывший министр здравоохранения и социального развития России. |
| Томас Питер Хейль | Немец | -- | -- | -- |
| Карен Хакобян | Армянин | -- | ПЭП ОБЯВЛЕНО | Политически экспонированное лицо |
| Ваhé Хакобян | Армянин | -- | ПЭП ОБЯВЛЕНО | Политически экспонированное лицо |
| Нарек Амбарян | Армянин | -- | ПЭП ОБЯВЛЕНО | Политически экспонированное лицо |
| Параг Йоханнес Бхатт | Немец | -- | -- | -- |
| Мориц Джонатан Хиероним Хилл | Немец | -- | -- | -- |
Михаил Зурабов, который служил посолом России в Украине с 2009 по 2016 годы, включая время незаконного аннекса Крыма в 2014 году, указан в качестве бенефициарного владельца самой стратегической медной шахты Армении. Ранее он занимал должность министра здравоохранения и социального развития России. Сенior российский государственный чиновник, напрямую участвующий в дипломатическом аппарате вокруг вторжения на Украину, владел долей в шахте, которая является основой южной экономики Армении.
Три армянских гражданина - Карен Хакобян, Ваhé Хакобян и Нарек Амбарян - подавали заявления о статусе ПЭП (политически экспонированных лиц) в отношении своего владения ЗМСК. Ста
Подтверждено -- Компания 1272537
Чаарат Капан CJSC эксплуатирует горнодобывающие активы в Капане, также в Сюникской провинции - той же стратегически чувствительной пограничной зоне, что и ZCMC. Форма собственности прямая.
| Бенефициарный владелец | Национальность | Процент собственности |
|---|---|---|
| Сергей Жуков | Русский | 35.15% |
Русский гражданин обладает единственным крупнейшим объявленным пакетом акций на шахте, функционирующей в пограничной провинции Армении - той же провинции, где Азербайджан неоднократно предъявлял территориальные претензии и проводил военные операции.
Подтверждено -- Компания 1267169, Рег. 42.110.014
Многопрофильная группа является корпоративным транспортным средством Гагика Царукяна - одного из самых богатых людей Армении, лидера политической партии "Благосостоящая Армения" и фигуры, активы которой были предметом крупных юридических процессов.
| Бенефициарный владелец | Дата рождения | Процент владения | Статус PEP | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| Гагик Царукян | 25/11/1956 | 34.17% | PEP ОБЯВЛЕНО | Лидер оппозиционной партии; объект конфискации AMD 86.48B |
| Самвел Царукян | 07/03/1965 | Объявлено | -- | Работает в "Снак Царукян СПК" в Ариндже, Котайк |
Объявление PEP Гагика Царукяна для Многопрофильной группы напрямую связано с делом о конфискации AMD 86.48 миллиардов (примерно $224 миллиона), документированным в ежегодном отчете Генерального прокурора 2023 года. Управление прокуратуры стремится конфисковать активы этой объявленной стоимости у Царукяна по основаниям незаконного обогащения. Собственное заявление о владении, подтверждающее статус PEP, вызвало усиленное внимание. Дело о конфискации и заявление о владении - две части одной и той же головоломки.
Подтверждено -- Компания 1272552
Teghout CJSC эксплуатирует медно-молибденитовую шахту Teghout в провинции Лори. Заявка о бенефициарной собственности раскрывает сложенную офшорную структуру.
| Бенефициарный владелец | Связанные сущности |
|---|---|
| Norik Petrosyan | Nairi Infrastructure Capital, Capital Private Equity, Teghout Investments Limited, Vestrok Development |
Один человек связан с четырьмя отдельными корпоративными сущностями -- охватывающими "инфраструктурный капитал", "частный капитал", "инвестиции лимитед" и "развитие" -- все указывают на одну медную шахту. Это классическая структура сложенного владения, разработанная для скрытия цепи контроля.
Подтверждено -- декларации на e-register.am
Оставшиеся заявления в наборе из 32 документов охватывают более мелкие операции. Каждое дополняет общую картину.
| Компания | Регистрационный № | Бенефициарный владелец | Процент владения | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| Paramount Gold Mining | 1267456 | Артём Петросян | 25.7% | Добыча золота |
| GEGHI GOLD | 1267410 | Сурик Хачатрян | Объявленный | Добыча золота |
| Akhtala MEC | 1266888 | Ваhé Хакобян | 100% | Добыча и обогащение |
| Lydian Armenia | 1316202 | -- | -- | Замечена инвестирование Европейского банка |
Обратите внимание, что Ваhé Хакобян фигурирует как объявленный бенефициарный владелец ZCMC и в качестве 100%-го владельца Akhtala MEC. Требуется дальнейшая проверка, является ли это тем же человеком, но совпадение имени в двух горных компаниях заметно.
Анализ шаблонов
Объединяя все 32 заявления, схема владения армянскими шахтами выглядит следующим образом:
| Шахта / Компания | Ресурс | Контролирующее национальность | Ключевой владелец | Красные флаги |
|---|---|---|---|---|
| GeoProMining Gold | Золото | Россия | Роман Троценко (48.19%) | Признан в санкциях 8 юрисдикциями |
| Agarak Copper-Molybdenum | Медь | Россия | Роман Троценко (доля) | Тот же санкционированный владелец, что и в GeoProMining |
| ZCMC | Медь, Молибден | Россия / Германия / Армянские ПЭПы | Михаил Зурабов + 6 других | Бывший посол России; 3 ПЭПа |
| Chaarat Kapan | Горное дело (Сюник) | Россия | Сергей Жуков (35.15%) | Шахта в пограничной провинции |
| Teghout | Медь, Молибден | Офшорная структура | Норик Петросян | Сложная владение в 4 уровнях |
| Multi Group | Разнообразные (интересы в горном деле) | Армения | Гагик Царукян (34.17%) | ПЭП; Дело о конфискации AMD 86.48B |
| Paramount Gold Mining | Золото | Армения | Артём Петросян (25.7%) | -- |
| Akhtala MEC | Горное дело | Армения | Ваhé Хакобян (100%) | Совпадение имени с ПЭП ZCMC |
Из четырех крупнейших горных предприятий Армении по величине доходов -- GeoProMining Gold, ZCMC, Agarak и Chaarat Kapan -- все четыре имеют объявленных российских бенефициарных владельцев в официальных заявлениях. Это не шаблон, который потребовало бы интерпретации. Это документированная реальность владения минеральными богатствами Армении.
Армения - это страна примерно с 2,8 миллиона населения. Ее добывающая промышленность генерирует disproportional share дохода национального бюджета, доходов от экспорта и занятости в регионах, особенно в пограничных провинциях Сюник и Лори.
Когда бенефициарными владельцами этих рудников являются российские граждане, включая санкционированных олигархов и бывших высших государственных должностных лиц, следуют несколько вещей:
1. Извлечение дохода. Прибыль с армянской земли уходит к российским бенефициарным владельцам. В случае ZCMC это означало примерно 307 миллионов долларов в одном платеже по дивидендам в декабре 2024 года.
2. Стратегическое влияние. Россия контролирует экономическую основу пограничных провинций Армении. Когда ZCMC трудоустраивает 4600 человек в Сюнике - провинции, которую Армения считает своей, - бенефициарный владелец этого рудника имеет влияние на стабильность всей региона.
3. Риски санкций. Армянские компании с российскими бенефициарными владельцами могут столкнуться с риском второстепенных санкций. Финансовые учреждения, обрабатывающие платежи в пользу или от этих субъектов, должны проводить расширенные проверки (due diligence) - или рисковать собственным статусом соответствия требованиям.
4. Совместное владение ПЭП. Армянские чиновники-политически экспозированные лица (PEP) являются совладельцами рудников вместе с гражданами санкционированных стран. Это создает конфликт интересов, который ни одно армянское регулирующее орган не обсуждало публично.
Публичные записи
Каждое обнаружение в этой инвестигации может быть проверено любым гражданином или журналистом. Источником данных является официальный армянский реестр юридических лиц.
1. Посетите e-register.am -- государственный реестр юридических лиц Армении.
2. Поищите по названиям компаний или номерам регистрации (перечислены в каждом разделе выше).
3. Запросите декларацию о бенефициарной собственности (iravakan shaharagir / beneficial owner disclosure).
4. В заявлении будут указаны: полное имя, дата рождения, национальность, доля владения, статус ПЭП для каждого бенефициара.
5. Сравните имена с списками санкций: OFAC (США), Европейский консолидированный список, Список санкций Великобритании, opensanctions.org.
Номера реестра компаний, рассматриваемых в рамках этой инвестигации:
| Компания | Номер регистрации | Код регистрации |
|---|---|---|
| GeoProMining Gold LLC | 1266780 | 223.110.02424 |
| Агарак Copper Molybdenum Combine | 1269083 | -- |
| ZCMC | 1272761 | -- |
| Multi Group Concern | 1267169 | 42.110.014 |
| Teghout CJSC | 1272552 | -- |
| Chaarat Kapan CJSC | 1272537 | -- |
| Paramount Gold Mining | 1267456 | -- |
| GEGHI GOLD | 1267410 | -- |
| Akhtala MEC | 1266888 | -- |
| Lydian Armenia | 1316202 | -- |
Это исследование основано исключительно на официальных декларациях о бенефициарном владении, поданных в армянскую корпоративную регистрацию (e-register.am). OWL получил 32 PDF-файла, касающихся компаний сектора добычи, обработал их с помощью OCR и проверил извлеченные данные с публичными реестрами санкций, базами данных ПЭП и открытыми биографическими записями. Никакие системы не были доступны, проникали или тестировались. Все данные получены из публичных заявлений, доступных любому армянскому гражданину по запросу.
Эта статья является частью продолжающегося освещения OWL армянского владения шахтами и российского экономического влияния:
If you have access to additional beneficial ownership filings, shareholder registries, or internal mining company documents that reveal hidden ownership -- we want to hear from you.
Use Tor Browser. Never send from a work device.
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →