Սուքիասյանը, «Փաշինյանի դրամապանակը» և ռուսական ոսկու խողովակաշարը
Խաչատուր Սուքիասյանը՝ հայտնի իր «Գրզո» մականունով, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության նստող պատգամավոր է, ընտրված 2021 թվականին, ով վերահսկում է SIL Group բիզնես կայսրությունը՝ Արմէկոնոմբանկ (71 տոկոս), «Բջնի» հանքային ջուր, SIL Plaza հյուրանոց, FlyOne Armenia (50 տոկոս եղբայր Էդուարդի միջոցով), Ran-Oil / Mega Trade ՍՊԸ և կապակցված կազմակերպությունների համակցություն։ Ռուսալեզու հայկական և ռուսական ընդդիմադիր մամուլը հետևողականորեն նկարագրում է նրան որպես «Փաշինյանի դրամապանակ»՝ իշխող կուսակցության հիմնական մասնավոր հատվածի ֆինանսական գործընկեր։
2023 թվականից մինչև 2024 թվականի առաջին հինգ ամիսները Հայաստանի ոսկու ներմուծումը Ռուսաստանից բարձրացավ 1 միլիարդ դոլարից (17 տոննա) մինչև 4 միլիարդ դոլար (68 տոննա)։ Ոսկին ստացվել է մոտավորապես 30 ռուսական ընկերություններից, վերամշակվել Երևանի ոսկերչական գործարանում (կապված Սուքիասյանի հետ՝ ըստ The Insider հետաքննական հրապարակման) և վերաարտահանվել որպես «հայկական ծագման» ոսկի։ Դրանից ոչինչ չի մնացել Հայաստանում։ Կառուցվածքը դասագրքային պատժամիջոցների լվացման գործողություն է՝ 2022 թվականից հետո պատժամիջոցներով արևմտյան շուկաներից արգելափակված ռուսական ոսկին մտնում է Հայաստան, ստանում հայկական ծագման վկայական և դուրս է գալիս դեպի համաշխարհային շուկաներ՝ պատժամիջոցներից մաքուր։
Ռուսաստանի ԴԴԾ-ն 2025 թվականին մեղադրել է Սուքիասյանին առանձին օգուտ քաղելու մեջ Alrosa-ից գողացված ադամանդներից՝ ADM Diamonds-ի միջոցով։ 11 միլիոն դոլարի Պաշտպանության նախարարության վառելիքի մատակարարման պայմանագիրը գնացել է Սուքիասյանի հետ կապված ընկերությանը։ Նա նաև ներմուծել է ադրբեջանական բենզին Ran-Oil-ի միջոցով (22 վագոն, 1300 տոննա)՝ քաղաքականապես պայթուցիկ՝ հաշվի առնելով Երևան-Բաքու հարաբերությունները։
Տրոցենկո, ԶՊՄԿ և OFAC հարցը
Ռոման Տրոցենկոն ԱՄՆ OFAC-ի պատժամիջոցների ենթարկվել է 2023 թվականի նոյեմբերին, Մեծ Բրիտանիայի FCDO-ի կողմից՝ 2025 թվականի փետրվարին, ինչպես նաև ԵՄ-ի, Կանադայի, Շվեյցարիայի, Բելգիայի, Ուկրաինայի և ՄԱԿ-ի կողմից։ Նա խորհրդական է «Ռոսնեֆտի» գլխավոր տնօրեն Իգոր Սեչինի մոտ, ով Վլադիմիր Պուտինի ամենամոտ քաղաքական և բիզնես դաշնակիցներից մեկն է։ Նա վերահսկում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի՝ ԶՊՄԿ-ի՝ Հայաստանի ամենամեծ հանքի 78.125 տոկոսը, որը 2024 թվականին ստացել է 724 միլիոն դոլար եկամուտ, Կիպրոսի թաղանթային ընկերության (Neo Metals Holding Ltd) միջոցով, որը սնուցում է կասկադային օֆշորային ՍՊԸ-ներ։ Նա նաև տիրապետում է Սոթքի ոսկու հանքին։
2022 թվականին, լայնորեն հրապարակված ժեստով, Տրոցենկոն կոսմետիկորեն «նվիրաբերեց» ԶՊՄԿ-ի 15 տոկոսը Հայաստանի կառավարությանը, իսկ բաժնետոմսերը ստացվեցին Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամի (ՀԱՇՀ) միջոցով։ Գործարքի կառուցվածքային իրականությունը՝ Տրոցենկոն մնաց վերահսկող բաժնետերը՝ 78 տոկոսով, ՀԱՇՀ-ն ստացավ փոքրամասնական բաժնետոմսեր առանց գործառնական վերահսկողության, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը ընդունեց այդ բաժնետոմսերը այն անձից, ով մի քանի ամսվա ընթացքում ԱՄՆ OFAC-ի պատժամիջոցների ենթարկվելու էր։ ԶՊՄԿ-ի հայտնված հարկային վճարումները Հայաստանի պետությանը հետագայում նվազել են մոտ 50 տոկոսով՝ չնայած պղնձի աճող միջազգային գներին։
Տրոցենկոյի դեմ ներքին հայկական իրավակիրառական գործողություն չկա։ Ազգայնացում չկա։ Ռուսաստանի դեմ ուղղված հետաքննական դատավարություն չկա։
ԱՆԻՖ-ը բաժնետոմսեր է ստացել OFAC-ի պատժամիջոցների ենթարկված ռուսից
Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամը (ԱՆԻՖ) ստեղծվել է Փաշինյանի կառավարության կողմից 2019 թվականին որպես ինքնիշխան հարստության գործիք։ Այն լուծարվել է 2025 թվականի օգոստոսին։ Լուծարման աուդիտը, որը մասնակիորեն բացահայտվել է OWL-ի նախկին զեկույցներում նախկին Վարչապետի տեղակալ և այժմ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին, հայտնաբերել է առնվազն 27,3 միլիոն դոլար հանրային գումար, որը վատնվել կամ գողացվել է. 6,9 միլիոն դոլար փոխանցվել է «Մոսկվայի մասնաճյուղին» զրոյական փաստաթղթավորմամբ, 3,8 միլիոն դոլար՝ CFW ՓԲԸ-ին (Դելավերի թաղանթային ընկերություն, տնօրենը նույնականացվել է որպես Ավինյանի կնոջ գործընկեր), և փոքր գործարքների կասկադ՝ ընկերություններին, որոնք ստեղծվել են մի քանի օր առաջ, քան նրանք պետական միջոցներ են ստացել։
ԱՆԻՖ-ի գործադիր տնօրեն Դավիթ Պապազյանը ներկայումս գտնվում է հայկական միջազգային հետախուզման տակ. նա, ըստ տեղեկությունների, գտնվում է Լոնդոնում։ Ավինյանը ինքը երբեք մեղադրանք չի ներկայացվել։ Տրոցենկոյի ZCMC բաժնետոմսերը եղել են ամենամեծ միակ ակտիվը, որը երբևէ տեղադրվել է ԱՆԻՖ-ի անվանական վերահսկողության տակ։ ԱՆԻՖ-ը ընդունել է դրանք։ Փաշինյանի կառավարությունը ընդունել է ԱՆԻՖ-ի ընդունումը։ Ընդունումների շղթան ավարտվում է Վարչապետի գրասենյակում, որը չի տրամադրել հանրային հիմնավորում OFAC-ի արգելափակված ակտիվների պահպանման համար։
Կարապետյան. ինչու՞ է այս հետապնդումը բացառություն
Սամվել Կարապետյանը իր հարստությունը ստեղծել է Ռուսաստանում։ «Թաշիր» խումբը իր ակտիվների բազան կառուցել է «Գազպրոմ»-ին հարակից առևտրային անշարժ գույքի շուրջ՝ Ռուսաստանի մարզային քաղաքներում։ Նա ընդգրկվել է ԱՄՆ Գանձապետարանի 2018 թվականի «Կրեմլի ցուցակում»՝ Վլադիմիր Պուտինին մոտ 210 անձանց շարքում։ Նրա օդանավը 2022 թվականին ենթարկվել է OFAC-ի պատժամիջոցների։ Ուկրաինայի ԱՆԽԽ նրան պատժամիջոցներ է կիրառել։ Ֆրանսիան 2024 թվականի փետրվարին Ռիվիերայում բռնագրավել է 120 միլիոն եվրո արժողությամբ վիլլա՝ գնված 2010 թվականին «Գազպրոմբանկ»-ի 115 միլիոն եվրո վարկով, պահվող Maritime Villa Holding SNC թաղանթային ընկերության ներսում։
Նա նաև, մինչև 2025 թվականի հունիսը, «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»-ի սեփականատերն էր։ Փաշինյանի կառավարությունը ազգայնացրեց ՀԷՑ-ը և ձերբակալեց նրան։ Այս պահին նա տնային կալանքից առաջատար է Վարչապետից նախընտրական հարցումներում՝ 34 տոկոս Փաշինյանի 33 տոկոսի դիմաց։
Կարապետյանի հետապնդումը կարելի է կարդալ երկու ձևով։ Առաջին կարդացողությունը՝ իրական ապառուսացման արշավ, որը սկսվել է ամենամեծ ռուսական կապեր ունեցող հայ օլիգարխից։ Երկրորդ կարդացողությունը՝ ընտրովի վերացում միակ թեկնածուի, որը հարցումներում մեկ միավորի տարբերությամբ է գործող Վարչապետից, Ռուսաստանի շրջանակավորումը որպես հասանելի իրավական միջոց։ Երկրորդ կարդացողության օգտին վճռորոշ ապացույցը Սուքիասյանի, Տրոցենկոյի և ԱՀԻՖ-ի ուղու անխափան գոյատևումն է։ Իրական ապառուսացման արշավը չէր թողներ 5 միլիարդ դոլարի ոսկու լվացման խողովակը, OFAC-ի պատժամիջոցների ենթարկված ամենամեծ հանքի մեծամասնական սեփականատիրոջը և պետական ներդրումային հիմնադրամը, որը ընդունել է նրա բաժնետոմսերը։
Օրինաչափությունների համեմատություն՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան, Հայաստան
Ուկրաինա՝ 2014-ից հետո. օլիգարխների ապազգայնացման օրենք (Զելենսկի, 2021), Կոլոմոյսկին դատապարտվել է, Ախմետովը սահմանափակվել է։ Մոլդովա. Պլահոտնյուկը փախել է և միջազգային հետախուզման մեջ է, Շորը դատապարտվել է հեռակա, ռուսական կապեր ունեցող կուսակցությունները (ՄԿԿԿ, Շոր) արգելվել են մասնակցել։ Վրաստան՝ հակառակ հոսքը. Բիձինա Իվանիշվիլին, որի հարստությունը ամբողջությամբ ծագում է 1990-ականների ռուսական ապրանքների առևտրից, աճող գերիշխանություն։
Հայաստանը Փաշինյանի օրոք ավելի մոտ է Վրաստանին, քան Ուկրաինային կամ Մոլդովային։ Մեկ վերնագրային դատավարություն։ Զրո կառուցվածքային կիրարկում։ «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ի պատգամավորը, որը վարում է բազմամիլիարդ դոլարանոց ռուսական պատժամիջոցների լվացման խողովակ երկրի միջով։ Ամենամեծ հանքը մնում է OFAC-ի պատժամիջոցների ներքո գտնվող ռուսի ձեռքում։ Սահմանադրական շրջադարձը Ռուսաստանից հեռու տեղի է ունենում հայաստանյան քաղաքականության խոսքի շերտում։ Կապիտալի հոսքերի շերտում շրջադարձը չի տեղի ունեցել։
Աղբյուրներ՝ OC Media (Կարապետյանի դոսիե) · Hetq, en/article/164455 (Կարապետյան) · The Insider, Սուքիասյանի ոսկու խողովակ · Hetq, en/article/171035 (Սուքիասյան/SIL Group) · OpenSanctions API (Տրոցենկո, Սուքիասյան, Կարապետյան) · ԱՄՆ Գանձապետարանի OFAC SDN ցուցակ · Interfax (ZCMC, ENA ազգայնացում)