Сукиасян, «кошелёк Пашиняна» и российский золотой трубопровод
Хачатур Сукиасян — известный под прозвищем «Грзо» — действующий депутат от «Гражданского договора», избранный в 2021 году, контролирует бизнес-империю SIL Group: Armeconombank (71 процент), минеральную воду Bjni, отель SIL Plaza, FlyOne Armenia (50 процентов через брата Эдуарда), Ran-Oil / Mega Trade LLC и созвездие связанных структур. Русскоязычная армянская и российская оппозиционная пресса последовательно называет его «кошельком Пашиняна» — главным частным финансовым контрагентом правящей партии.
В период с 2023 года по первые пять месяцев 2024 года импорт золота Арменией из России вырос с $1 billion (17 тонн) до $4 billion (68 тонн). Золото поступало примерно от 30 российских компаний, обрабатывалось на Ереванском ювелирном заводе (связанном с Сукиасяном, согласно расследованию The Insider) и реэкспортировалось как золото «армянского происхождения». Ничего из этого не оставалось в Армении. Схема представляет собой классическую операцию по отмыванию санкций: российское золото, заблокированное на западных рынках санкциями после 2022 года, поступает в Армению, получает армянский сертификат происхождения и выходит на мировые рынки очищенным от санкций.
ФСБ России в 2025 году обвинила Сукиасяна в том, что он отдельно получал выгоду от украденных алмазов «Алросы» через ADM Diamonds. Контракт Министерства обороны на поставку топлива на сумму $11 million достался фирме, связанной с Сукиасяном. Он также импортировал азербайджанский бензин через Ran-Oil (22 цистерны, 1,300 тонн) — политически взрывоопасная операция с учётом отношений между Ереваном и Баку.
Троценко, ZCMC и вопрос OFAC
Роман Троценко был внесён в санкционный список OFAC США в ноябре 2023 года, в список FCDO Великобритании в феврале 2025 года, а также в санкционные списки ЕС, Канады, Швейцарии, Бельгии, Украины и ООН. Он является советником генерального директора «Роснефти» Игоря Сечина, одного из ближайших политических и деловых союзников Владимира Путина. Он контролирует 78,125 процента Зангезурского медно-молибденового комбината — ZCMC — крупнейшего рудника Армении, принёсшего $724 миллиона выручки в 2024 году, через кипрскую оболочку (Neo Metals Holding Ltd), питающую каскад оффшорных компаний. Он также владеет золотым рудником Сотк.
В 2022 году, в широко разрекламированном жесте, Троценко косметически «подарил» 15 процентов ZCMC армянскому правительству, при этом акции были получены через Фонд национальных интересов Армении (ANIF). Структурная реальность сделки: Троценко остался контролирующим акционером с 78 процентами, ANIF получил миноритарный пакет без операционного контроля, а правительство Пашиняна приняло эти акции от лица, которое будет внесено в санкционный список OFAC США в течение нескольких месяцев. Сообщаемые налоговые платежи ZCMC армянскому государству впоследствии упали приблизительно на 50 процентов, несмотря на рост международных цен на медь.
Нет никаких внутренних армянских правоприменительных действий против Троценко. Нет национализации. Нет антироссийского следственного преследования.
ANIF получил акции от россиянина, находящегося под санкциями OFAC
Фонд национальных интересов Армении был создан правительством Пашиняна в 2019 году в качестве суверенного инвестиционного инструмента. Он был ликвидирован в августе 2025 года. Аудит ликвидации, частично раскрытый в предыдущих материалах OWL о бывшем вице-премьер-министре, а ныне мэре Еревана Тигране Авиняне, выявил как минимум 27,3 миллиона долларов растраченных или украденных государственных средств: 6,9 миллиона долларов переведены в «московский филиал» без какой-либо документации, 3,8 миллиона долларов в CFW CJSC (компания-оболочка в Делавэре, директор которой идентифицирован как деловой партнер жены Авиняна), и каскад более мелких транзакций в компании, созданные за несколько дней до получения ими государственных средств.
Исполнительный директор ANIF Давид Пападзян в настоящее время находится в международном розыске по ордеру Армении; по сообщениям, он находится в Лондоне. Сам Авинян никогда не был обвинен. Акции ZCMC Троценко были крупнейшим единичным активом, когда-либо переданным под номинальный контроль ANIF. ANIF принял их. Правительство Пашиняна одобрило принятие ANIF. Цепочка одобрений заканчивается в Аппарате премьер-министра, который не предоставил публичного обоснования для принятия под опеку активов, заблокированных OFAC.
Карапетян: почему это преследование — исключение
Самвел Карапетян сколотил состояние в России. Группа «Ташир» создала свою базу активов вокруг коммерческой недвижимости, связанной с «Газпромом», в российских региональных городах. Он был включён в список Минфина США 2018 года «Кремлёвский список» из 210 лиц, близких к Владимиру Путину. Его самолёт попал под санкции OFAC в 2022 году. СНБО Украины ввёл против него санкции. Франция конфисковала виллу на Ривьере стоимостью 120 миллионов евро в феврале 2024 года — приобретённую в 2010 году за счёт кредита «Газпромбанка» на 115 миллионов евро, оформленную через оболочечную компанию Maritime Villa Holding SNC.
Он также был, до июня 2025 года, владельцем «Электрических сетей Армении». Правительство Пашиняна национализировало ЭСА и арестовало его. В настоящее время он опережает премьер-министра в предвыборных опросах, находясь под домашним арестом — 34 процента против 33 процентов у Пашиняна.
Преследование Карапетяна можно прочитать двояко. Прочтение первое: реальная кампания по дерусификации, начавшаяся с крупнейшего армянского олигарха, связанного с Россией. Прочтение второе: избирательное устранение единственного кандидата, отстающего от действующего премьер-министра на один процентный пункт, где российская рамка служит доступным юридическим инструментом. Решающим доказательством в пользу прочтения второго является выживание, без помех, Сукиасяна, Троценко и канала ANIF. Реальная кампания по дерусификации не оставила бы нетронутым трубопровод по отмыванию золота на $5 миллиардов, находящегося под санкциями OFAC мажоритарного владельца крупнейшего рудника и суверенного фонда благосостояния, принявшего его акции.
Сравнение моделей — Украина, Молдова, Грузия, Армения
Украина после 2014 года: закон о деолигархизации (Зеленский, 2021), Коломойский под следствием, Ахметов ограничен. Молдова: Плахотнюк бежал и находится в международном розыске, Шор осуждён заочно, пророссийские партии (ПКРМ, партия Шора) запрещены к участию в выборах. Грузия: противоположный дрейф — Бидзина Иванишвили, чьё состояние полностью происходит из российской торговли сырьём в 1990-х, всё более доминирует.
Армения при Пашиняне больше похожа на Грузию, чем на Украину или Молдову. Одно показательное уголовное дело. Нулевое структурное правоприменение. Депутат «Гражданского договора» управляет многомиллиардным российским каналом обхода санкций через страну. Крупнейший рудник остаётся под контролем россиянина, находящегося под санкциями OFAC. Конституционный разворот от России происходит на уровне риторики армянской политики. На уровне потоков капитала разворот не произошёл.
Источники: OC Media (досье Карапетяна) · Hetq, en/article/164455 (Карапетян) · The Insider, золотой канал Сукиасяна · Hetq, en/article/171035 (Сукиасян/SIL Group) · OpenSanctions API (Троценко, Сукиасян, Карапетян) · Список SDN Минфина США (OFAC) · Интерфакс (ZCMC, национализация ENA)